Court ruling № 36006955, 22.11.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1960/13

ун. № 759/18741/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Гаман А.М., за участю старшого слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В., погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання старшого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. про проведення обшуку в житловому приміщенні директора МПП «ВСВ» ОСОБА_3, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів Замятін А.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про проведення обшуку в житловому приміщенні директора МПП «ВСВ» ОСОБА_3, де він зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

В клопотанні зазначено, що В слідчому управлінні ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, службові особи МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), під час здійснення господарської діяльності з суб'єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_4, на протязі 2009 року, з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало матеріальну шкоду останньому у розмірі 240 тис. грн.

Так, відповідно до Ухвали господарського суду м. Києва №43/260 від 27.11.2012 року встановлено, що відносно малого приватного підприємства МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) порушено провадження у справі про банкрутство, в якому визнано останнього кредитором суб'єкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 на суму 240 тис. грн., та ПАТ «КБ«Експобанк» (ЄДРПОУ 09322229) на суму 16 153 996, 54 грн.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що директор МПП «ВСВ» ОСОБА_3 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

За місцем реєстрації та проживання гр. ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

У слідства є підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись вищевказані речі та документи, а також існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора.

Прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Слідчий слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятін А.В. клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № №32013110080000017 від 25.01.2013 року, вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження відносно службових осіб МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що директор МПП «ВСВ» ОСОБА_3 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Беручи до уваги те, що за місцем реєстрації та проживання гр. ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі, є необхідність здійснити обшук житла ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ч.1 ст. 234 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись ст.ст. 234,235,372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Задовольнити погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання старшого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. про проведення обшуку в житловому приміщенні директора МПП «ВСВ» ОСОБА_3 надавши дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Лук'яненко