Court ruling № 35887613, 06.12.2013, Bohodukhivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Budonnivskyi District Court of Donetsk City)

Справа № 254/10248/13-к

Провадження № 1-кс/254/552/2013

У Х В А Л А

іменем України

06 грудня 2013 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Заборський В.О.

При секретаріКалініній Н.В.

За участю начальника відділення ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю яка знаходяться в ПАТ «ПУМБ», а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26008962486974 підприємства ТОВ «Альтком» Бетон-строй» (код ЄРДПОУ 33340889) у період часу з 1 вересня 2012 року до 1 грудня 2013 року, з вказівкою точних дат накладення та зняття арешту з коштів, та з можливістю отримати копії даних документів в паперовому та електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Прокуратури Будьоннівського району м. Донецька надійшов акт від 29.04.2013 року від Управління пенсійного фонду України в Будьоннівському районі м. Донецька про результати планової перевірки ТОВ «Альтком» Бетон-строй» за ЄДРПОУ 333408889. В наслідок перевірки було встановлено, що на підприємстві з вересня 2012 року є заборгованість з виплати заробітної платні працівникам.

В ході досудового слідства було допитано в якості свідка директора ТОВ «Альтком» Бетон-строй» ОСОБА_2, який пояснив, що заборгованість з виплати заробітної платні виникла тому, що усі розрахункові рахунки підприємства арештовані постановою від 2.11.2012 року.

5 листопада 2013 року було здійснено тимчасовий доступ до документів та було встановлено усі розрахункові рахунки ТОВ «Альтком Бетон-строй» (код ЄРДПОУ 33340889);

·ПАТ «Промінвестбанк» р/р. 26005619942248, 26004619942249. 26004619942250;

·АТ «Сбербанк Росії» р/р. 26005013011877;

·ПАТ «Банк Камбіо» р/р. 26002200100154, 26046200100154;

·ПАТ «КБ Південкомбанк» р/р. 26002028506001;

·ПАТ «ПУМБ» р/р. 26008962486974;

·АТ «ОТП Банк» р/р. 26008001306473;

·«БАНК Національний кредит» р/р 2600830111740.

23 серпня 2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 175 КК України, наданий № 42013050820000035, що підтверджується відповідним витягом.

Заслухавши слідчого Козака В.В., та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що зявилась необхідність в отриманні оригіналів документів що відображають рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Альтком» Бетон-строй» (код ЄРДПОУ 33340889) зареєстрованому за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 1 вересня 2012 року до 1 грудня 2013 року, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати начальнику відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю яка знаходяться в ПАТ «ПУМБ», а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26008962486974 підприємства ТОВ «Альтком» Бетон-строй» (код ЄРДПОУ 33340889) у період часу з 1 вересня 2012 року до 1 грудня 2013 року, з вказівкою точних дат накладення та зняття арешту з коштів, (з можливістю отримати копії даних документів в паперовому та електронному вигляді), з їх вилученням.

ПАТ «ПУМБ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_1 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: