Court ruling № 35804425, 06.12.2013, Bohodukhivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Budonnivskyi District Court of Donetsk City)

Справа № 254/10241/13-к

Провадження № 1-кс/254/545/2013

У Х В А Л А

іменем України

05 грудня 2013 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Сенчишин Ф.М.

При секретаріМінченко А.С.

За участю начальника відділенняОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю яка знаходиться в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2604830670701, № 2600430670701 підприємства ПАТ «Донецьк-Лада» (код ЄРДПОУ 13481225), у період з 01 січня 2011 року до 05 грудня 2013 року, з вказівкою точних дат накладення та зняття арешту з коштів, та з можливістю отримати копії даних документів в паперовому та електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що прокурором прокуратури Будьоннівського району м. Донецька, ОСОБА_3, було проведено вивчення стану додержання законодавства про оплату праці в Управлінні пенсійного фонду України в Будьоннівському районі м. Донецька, в ході якого встановлено, що 30 серпня 2012 року, УПФУ в Будьоннівському районі м. Донецька було проведено планову перевірку ПАТ «Донецьк-Лада». В ході проведення перевірки, згідно ст. 115 КЗпП, ст. 15, ст. 24 З.У. «Про оплату праці», встановлені систематичні випадки несвоєчасної виплати заробітної плати найманим працівникам. Станом на 01 серпня 2012 рік заборгованість з виплат заробітної плати вищевказаним товариством складає 508961,02 грн. За період часу з 01 червня 2011 року по 01 липня 2012 року на розрахункові рахунки ПАТ «Донецьк-Лада» надійшло 16686768 грн., з урахуванням залишку коштів на 01 червня 2011 року, в сумі 74065,01 грн., з яких на виплату заробітної плати було спрямовано всього 733166,61 грн. Інші витрати підприємства склали 15743743,62 грн. Через зазначені дії товариства утворилась заборгованість з виплат заробітної плати за червень 2011 рік - липень 2012 рік., в сумі 508961,02 грн.

23 серпня 2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 175 КК України, наданий № 42013050820000036, що підтверджується відповідним витягом.

Заслухавши начальника відділення ОСОБА_1, та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю яка знаходиться в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2604830670701, № 2600430670701 підприємства ПАТ «Донецьк-Лада» (код ЄРДПОУ 13481225), з вказівкою точних дат накладення та зняття арешту з коштів, та з можливістю отримати копії даних документів в паперовому та електронному вигляді, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати начальнику відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю яка знаходиться в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2604830670701, № 2600430670701 підприємства ПАТ «Донецьк-Лада» (код ЄРДПОУ 13481225), у період з 01 січня 2011 року до 05 грудня 2013 року, з вказівкою точних дат накладення та зняття арешту з коштів, та з можливістю отримати копії даних документів в паперовому та електронному вигляді, з їх вилученням.

ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_1 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :