№ 35777841, 07.11.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа№522/28066/13-к

1-кс/522/11392/13

УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І. за участі слідчого Постного К.І., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Постного К.І., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 та матеріали кримінального провадження № 12012170110000489, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2011року в 11 год. 35 хв. біля дома № 1 розташованому по вулиці Уютна, в м. Одесі, в автомобілі "Мерседес 550" д/н НОМЕР_1 знайдено труп ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з вогнепальними пораненнями голови.

Під час досудового розслідування встановлено, що діяльність ОСОБА_2 була тісно повязана з низкою підприємств, а саме: ТОВ «Аратіка», ТОВ «Вайс Плюс», ТОВ «Сандіс» та інших, основним видом діяльності яких є надання послуг розмитнення вантажів у режимі «Імпорт 40» та їх перевезення.

Аналізом діяльності підприємств встановлено, що зазначені підприємства надавали послуги з розмитнення вантажів значній кількості підприємств Одеської області та України в загалі, на вантажно-митних терміналах Південної митниці, а саме: «Одеса-вантажна», «ОСОБА_3 порт», Іллічівського морського торгівельного порта, Іллічівської паромної переправи та «Іллічівськзовніштранс».

На цей час органом досудового розслідування відпрацьовується версія, щодо скоєння зазначеного злочину у звязку з професійною діяльністю потерпілого, у звязку з чим виникла необхідність у встановленні кола осіб які керують діяльністю підприємств, які після 21.11.2011 (дата смерті ОСОБА_2С.), почали надавати послуги з розмитнення вантажів, які ввозяться в Україну через вантажно-митні термінали Південної митниці.

Одним з вказаних підприємств є ТОВ «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі» (код - 35404540), яке фактично розташовано в орендованому офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 3 (третій поверх), в якому можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме компютерна і копіювальна техніка, чорнові записи, документи бухгалтерського обліку підприємства, електронні носії інформації, які свідчать про їх злочинну діяльність та будуть сприяти розкриттю цього кримінального правопорушення і які можуть бути доказами при розгляді кримінального провадження в суді.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, крім цього встановлено, що з метою заниження митної вартості вантажів, посадові особи зазначеного підприємства під час митного оформлення товарів, що надійшли на їх адресу, вносять завідомо неправдиві дані в митні декларації та товарно-супровідні документи, а саме занижують фактичну вагу, змінюють країну походження товару, використовують підроблені сертифікати якості та гідності на вантаж, вносять не повні відомості про кількість, вартість та вид товарів в митні декларації.

Всі документи, які використовуються в злочинній діяльності зберігаються та виготовляються в зазначеному офісному приміщенні за допомогою компютерної та копіювальної техніки.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 11826795 від 29.10.2013 приміщення за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 3, зареєстровано за наступними фізичними та юридичними особами: ОСОБА_4, Одеська міська рада, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 і ОСОБА_21

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12012170110000489 від 28.12.2012 р., за ч.1 ст.115 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України : Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, ...

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим були додані оригінали або копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий довів, що, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя вчинення злочину (компютерної і копіювальної техніки, мобільних телефонів, серверів, принтерів, коносаментів, договорів на експедирування вантажів, сертифікатів якості, ВМД, ПП, чорнових записів, документів бухгалтерського обліку ТОВ «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі», товарно-супровідної документації на вантажі, електронних носіїв інформації, печаток та штампів підприємств (резидентів і нерезидентів), грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших предметів і документів, маючих значення для кримінального провадження), та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначених в клопотанні нежитлових приміщеннях.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим, повним, відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Постного К.І. задовольнити.

Провести обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 3, за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі» (код - 35404540), з метою відшукання та вилучення компютерної і копіювальної техніки, мобільних телефонів, серверів, принтерів, коносаментів, договорів на експедирування вантажів, сертифікатів якості, ВМД, ПП, чорнових записів, документів бухгалтерського обліку ТОВ «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі», товарно-супровідної документації на вантажі, електронних носіїв інформації, печаток та штампів підприємств (резидентів і нерезидентів).

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судді О.І.Капля

07.11.2013