№ 35777775, 01.11.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа№ 522/25080/13-к

1-кс/522/11101/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Пантелеєва С.М., розглянув клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєва С.М., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170020000073 від 21.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12013170020000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, а також оперативних заходів направлених на встановлення підприємств з ознаками фіктивності за допомогою яких мінімізуються податкові зобовязання та здійснюється перевід з безготівкових в готівкові грошові кошти, були встановлені наступні підприємства, а саме: ПП «Домініон-ЮГ» (код ЄДРПОУ 35404844); ПП «Інтайм-Еліт» (код ЄДРПОУ 36343730); ПП «Дельта Групп» (код ЄДРПОУ 37421311); ПП «Сі.Ті.Джи» (код ЄДРПОУ 35767686); ПП «Проффі Трейд» (код ЄДРПОУ 35929009); ПП «Портал Ком» (код ЄДРПОУ 37420171); ПП «Мотів-А» (код ЄДРПОУ 37352395); ПП «Сегмент-Юг» (код ЄДРПОУ 35818058).

Згідно відповіді з Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, згідно системи центрального рівня Міністерства доходів в зборів України АС «Архів електронної звітності!, а саме , згідно квитанції №1 щодо поданої податкової звітності платниками податків до Міністерства доходів і зборів України засобами телекомунікаційного звязку до ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області податкова звітність від платників податків зазначених у запиті, находила засобами телекомунікаційного звязку з наступних електронних адресів :

1)ПП «Дельта-Груп» (податковий номер 37421311) - e-mail:deltagrup@ukr.net;

2)ПП «Портал-Ком» (податковий номер 37420171) - e-mail:portalcom@ukr.net

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що

ПП «Дельта-Груп» (податковий номер 37421311) здійснює свою діяльність за адресою: м.Одеса, вул. Промислова, 33/1, де можуть знаходитись документи, за допомогою яких мінімізуються податкові зобовязання та здійснюється перевід з безготівкових в готівкові грошові кошти.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 12013170020000073 від 21.01.2013 р., за ч.1 ст.205 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України : Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, ...

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим були додані оригінали та копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий довів, що є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, щодо мінімізування податкових зобовязань та здійснення переводів з безготівкових в готівкові грошові кошти.

Обшук планується провести в житлових і нежитлових приміщеннях за адресою: м.Одеса, вул. Промислова, 33/1, де знаходиться ПП «Дельта-Груп» (податковий номер 37421311).

В ході проведення обшуку планується вилучити:

- фінансово-господарську документацію вказаного підприємства, завдяки яких мінімізуються податкові зобовязання та здійснюється перевід з безготівкових в готівкові грошові кошти.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим, повним, відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєва С.М. - задовольнити.

Провести обшук житлових і нежитлових приміщень за адресою: м.Одеса, вул. Промислова, 33/1, де знаходиться ПП «Дельта-Груп» (податковий номер 37421311), з можливістю вилучення фінансово-господарської документації вказаного підприємства, завдяки яких мінімізуються податкові зобовязання та здійснюється перевід з безготівкових в готівкові грошові кошти.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

01.11.2013