Court ruling № 35776780, 17.10.2013, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/10598/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10598/13-к

УХВАЛА

07 жовтня 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВПМ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2013 року старший слідчий з ОВС ВПМ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у звязку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22013230000000278 від 03.09.2013 року.

Як вбачається з клопотання, що отримано копії договорів суборенди землі ТОВ «Агро-Капітал-Інвест» з ФГ «ОСОБА_3В.» № 212 від 03.09.2012, ТОВ «Степ» № 213 від 03.09.2012, ТОВ «Довіра» № 214 від 04.09.2012, ТОВ «Криничанське» № 215 від 04.09.2012, ТОВ АТФ «Трихатське» №216 від 04.09.2012, ТОВ «Славутич-Агро Миколаїв» № 217 від 04.09.2012, ФГ «ОСОБА_4П.» № 218 від 04.09.2012, котрі мають ознаки підробки.

13.09.2013 в рамках кримінального провадження призначено проведення позапланової перевірки ТОВ «Агро-Капітал-Інвест» (32819855) з питань дотримання вимог податкового законодавства та встановлення факту використання земельних ділянок ТОВ «Агро-Капітал-Інвест» для вирощування сільськогосподарської продукції.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні РУ "ПРИВАТБАНК", м. Миколаїв знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВПМ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ВПМ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити завірені копії до наступних документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в Миколаївському РУ "ПРИВАТБАНК", м. Миколаїв, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12 (МФО банку 326610), а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Агро-Капітал-Інвест» (32819855) №26000013020250 (валюта: українська гривня, євро, долар США, російський рубль), який відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО банку 320627), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 2012-2013 років.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Агро-Капітал-Інвест» (32819855) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Агро-Капітал-Інвест» (32819855) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків та системи «Клієнт банк».

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк