Court ruling № 35776776, 16.10.2013, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/9213/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9213/13-к

УХВАЛА

07 жовтня 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВПМ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2013 року старший слідчий з ОВС ВПМ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у звязку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22013230000000037 від 26.04.2013 року.

Як вбачається з клопотання, що в період 2010-2011 років службові особи субєктів господарської діяльності ФОП «Шелемба Василь Михайлович», ТОВ «ТРАНСКОМ-ЮГ», ТОВ «ІНТЕРАГРО-СОЮЗ» шляхом оформлення безтоварних господарських операцій за нібито укладеними договорами із фіктивним субєктом підприємницької діяльності ПП «Імперія ГІВ», незаконно сформували податковий кредит, наслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у значному розмірі.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні МИКОЛАЇВ. Ф ВАТ ВТБ Банк» знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВПМ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ВПМ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити завірені копії до наступних документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні МИКОЛАЇВ. Ф ВАТ ВТБ Банк, м. Миколаїв розташованому за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 55 (МФО банку 386241), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ТРАНСКОМ-ЮГ» (36536622) №26005301000283 (валюта: українська гривня), який відкрито в МИКОЛАЇВ. Ф ВАТ ВТБ Банк, м. Миколаїв, розташованому за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 55 (МФО банку 386241), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «ТРАНСКОМ-ЮГ» (36536622) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк