Court ruling № 35776773, 16.10.2013, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/9906/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9906/13-к

УХВАЛА

07 жовтня 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2013 року старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у звязку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № № 32012160000000016 від 22.11.2012 року.

Як вбачається з клопотання, що 31.07.2012 співробітниками УПМ ДПС у Миколаївській області, УСБУ у Миколаївській області із залученням фахівців державної екологічної інспекції у Миколаївській області, ДП „Миколаївський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації, ТУДержромгірнагляду по Миколаївській області та НДЕКЦ при УМВС України у Миколаївській області на підставі постанови Корабельного районного суду м. Миколаєва від 27.07.2012 проведено огляд за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівна, вул. Степова, 27, яка відповідно до договорів оренди орендується ФОП ОСОБА_3

Оглядом встановлено фат незаконного виготовлення за вищевказаною адресою підакцизного товару дизельного пального з використанням мобільного дослідно промислового блоку регенерації вуглеводних рідин.

Транспортування незаконно виготовленого дизельного пального здійснювалось від імені ПП „РАФ (код ЄДРПОУ 32443702), ТОВ „Антей Мега 100 (код ЄДРПОУ 33798391) та ПП „Меркурій (код ЄДРПОУ 33013996), а подальша його реалізація здійснювалась через стаціонарну паливну колонку, яка функціонує на території ТОВ „АТП 14827 по вул.. Комінтерну, 35/7 у м. Миколаєві та орендувалась особами, які здійснювали незаконне виготовлення підакцизного товару.

Відібрані, в результаті проведених слідчих дій, зразки рідин досліджені експертом НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області. По результатам дослідження складено висновок експерта № 526 від 18.05.2013, відповідно до якого: надані на експертизу зразки № 1-4, 8-12, 14 представляють собою суміш дистилятних та залишкових нафтопродуктів; надані на експертизу зразки № 6, 7, 13 є нафтопродуктом середньо дистилятних фракцій - пічним паливом, яке відповідно до ст. 215 Податкового Кодексу України є підакцизним товаром.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні Миколаївської філії ПАТ "Укрiнбанк" м. Миколаїв (МФО банку 326580), розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 14-А знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити завірені копії до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Миколаївській філії ПАТ "Укрiнбанк" м. Миколаїв (МФО банку 326580), розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 14-А:

- руху коштів по банківському рахунку ПП „МЄРКУРИЙ (код ЄДРПОУ 33013996) № 26000002119001 (код валюти 980), який відкрито в Миколаївській філії ПАТ "Укрiнбанк" м. Миколаїв (МФО банку 326580), розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 14-А, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 по 01.01.2013;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП „МЄРКУРИЙ та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПП „МЄРКУРИЙ готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк