Court ruling № 35776021, 29.08.2013, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/6798/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6798/13-к

УХВАЛА

29 серпня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області Лобко А.Ю., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Терещенко В.Ю. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

08 липня 2013 року слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області Лобко А.Ю. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32013160000000137 від 01.03.2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ «ТД «Водний Світ» злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання, що в провадженні СУФР Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013160000000137 від 01.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торговий дім «Водний Світ».

Відповідно до акту планової виїзної перевірки ТОВ «ТД «Водний Світ» №282/22-200/36881052 від 29.01.2013 службові особи ТОВ «ТД «Водний Світ» в період з 01.10.2009 по 30.09.2012 занизили податок на прибуток на суму 1234077 грн. та занизили податок на додану вартість у сумі 1012694 грн.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «ТД «Водний Світ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Вказані порушення мали місце при проведенні фінансово-господарських операцій з ПП «Торгівельна компанія «Брік-Р» (код 37170583), ПП «ПТК «Бравія-Р» (код 371686415521), ТОВ «Транскабріо-С» (код 372915115211), ТОВ «Грандпром-К» (код 37421903), ТОВ «Укропттовар» (код 37950886), ТОВ «Фенсі Тойз» (30184935), ТОВ НВП «Юнітеп ЛТД» (код 13860738), ТОВ «Алєгор» (код 36502106).

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні ПАТ «Універсал Банк», розташованого у м. Києві по вул. Автозаводській, 54/19 (МФО банку 322001)можуть знаходиться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області Лобко А.Ю., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Терещенко В.Ю. задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області Лобко А.Ю. тимчасовий доступ до наступних документів:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД «Водний Світ» (код 36881052) № 26001000578826 (код валюти 980), який відкрито у ПАТ «Універсал Банк», розташованого у м. Києві по вул. Автозаводській, 54/19, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.10.2009 року по 30.09.2012 року по проведених платежах з ПП «Торгівельна компанія «Брік-Р» (код 37170583), ПП «ПТК «Бравія-Р» (код 371686415521), ТОВ «Транскабріо-С» (код 372915115211), ТОВ «Грандпром-К» (код 37421903), ТОВ «Укропттовар» (код 37950886), ТОВ «Фенсі Тойз» (30184935), ТОВ НВП «Юнітеп ЛТД» (код 13860738), ТОВ «Алєгор» (код 36502106), що перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк», розташованого у м. Києві по вул. Автозаводській, 54/19 (МФО банку 322001).

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк