Court ruling № 35627985, 29.11.2013, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/37421/13-к

УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю

старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Климась Ю.І.

розглянувши старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Климась Ю.І., погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мануйленко І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12013040000000400, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2013 р., за ознаками ч. 3 ст. 364 КК України.

В клопотанні слідчий просить:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів відомостей КП «Магдалинівський маслозавод» (ЄДРПОУ 24239332) про виплачені суми компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам, а також інших документів, які підтверджують отримання товаровиробниками в КП «Магдалинівський маслозавод» (ЄДРПОУ 24239332) вказаних компенсацій за період з 01.01.2102 року по 01.11.2103 року в КП «Магдалинівський маслозавод» (ЄДРПОУ 24239332) за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, смт Магдалинівка, вул. Колгоспна, 44;

2. Розглянути клопотання без виклику до суду представника КП «Магдалинівський маслозавод» (ЄДРПОУ 24239332) тому що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів;

3. Проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів доручити ст. оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Грошеву Р.Р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2011-2012 рр. посадові особи ТОВ «Торгівельний Союз «Реальто» м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ 37148521), юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 46, зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення фінансово-господарської діяльності стосовно зовнішньо - економічних контрактів при імпорті товарів, проводили митне оформлення товарів з порушенням діючого законодавства України, внаслідок чого завдали шкоди державі на суму 423 370, 16 грн.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ «Торгівельний Союз «Реальто» (ЄДРПОУ 37148521) в період 2012-2013 рр. продавало підприємству КП «Магдалинівський маслозавод» (ЄДРПОУ 24239332) молочні вироби, за що КП «Магдалинівський маслозавод» здійснювало безготівкову оплату грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Торгівельний Союз «Реальто».

Крім того встановлено, що посадові особи КП «Магдалинівський маслозавод», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників» № 4268-VI від 22.12.2011 року не проводили компенсаційні виплати сільськогосподарським товаровиробникам, що прямо передбачено вказаним законодавчим актом.

08.11.2013 року за вих. № 8/СО-4599 на адресу КП «Магдалинівський маслозавод» було направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій Відомостей про виплачені суми компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників» № 4268-VI від 22.12.2011 року, на що посадові особи вказаного підприємства в усному порядку відмовилися надавати будь-які копії документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що Відомості про виплачені суми компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам КП «Магдалинівський маслозавод», а також інші документи, які підтверджують отримання товаровиробниками вказаних компенсацій в КП «Магдалинівський маслозавод» за період з 01.01.2102 року по 01.11.2103 року знаходиться в КП «Магдалинівський маслозавод» (ЄДРПОУ 24239332) за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, смт Магдалинівка, вул. Колгоспна, 44, а також те, що повне коло службових осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, на цей час досудовим слідством не встановлене, тому є підстави вважати, що посадові особи КП «Магдалинівський маслозавод» (ЄДРПОУ 24239332) можуть знищити або змінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, з'ясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Климась Ю.І. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів відомостей КП «Магдалинівський маслозавод» (ЄДРПОУ 24239332) про виплачені суми компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам, а також інших документів, які підтверджують отримання товаровиробниками в КП «Магдалинівський маслозавод» (ЄДРПОУ 24239332) вказаних компенсацій за період з 01.01.2102 року по 01.11.2103 року в КП «Магдалинівський маслозавод» (ЄДРПОУ 24239332) за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, смт Магдалинівка, вул. Колгоспна, 44.

Проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів доручити ст. оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Грошеву Р.Р.

Строк виконання ухвали по « 18» грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: