Court ruling № 35616481, 13.05.2013, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/3720/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3720/13-к

УХВАЛА

08 травня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Нікітіна С.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Дзевіцької О.В. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2013 року старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Нікітін С.В. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012160020000182 від 24.11.2012 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що отримання документів необхідно для підприємств, з якими ТОВ «Віртус Транс» мало фінансово-господарські відносини в період з 09.12.2010 по 14.02.2012 років, та обсягів проведених операцій; осіб, що відкривали банківський рахунок ТОВ «Віртус Транс», уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ «Віртус Транс». Вказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ «Віртус Транс» злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання, службовими особами ТОВ «Віртус Транс» у період з 09.12.2010 по 14.02.2012 проведено фінансові операції, які передували легалізації доходів на загальну суму 8,1 млн. грн.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні ПАТ «Марфин Банк» м. Іллічівськ, розташованому за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28 (МФО банку 328168) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Нікітіна С.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Дзевіцької О.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Нікітіну С.В. тимчасовий доступ до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 326933), розташованому за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28 (МФО банку 328168):

- до документів, що містять дані про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Віртус Транс» (код ЄДРПОУ 37206918) 26000618181 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ «МАРФІН БАНК» Одеська область, м. Іллічівськ, по вул. Леніна, 28 (МФО банку 328168), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- до карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Віртус Транс» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- до видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Віртус Транс» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк