Court ruling № 35575477, 15.02.2013, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/1153/13- к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1153/13-к

УХВАЛА

11 лютого 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які підтверджують факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, в провадженні слідчого відділу ДПС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №32012160000000070 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Судносервіс» від сплати податків за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно акту № 1993/22-200/23619147 від 26.07.2012 року, службовими особами ТОВ "Судносервіс" у 1 кварталі 2012 року занижено податок на прибуток на загальну суму 1464920,56 грн. внаслідок документального оформлення безтоварних операцій з ТОВ "Меридіоан-Строй", ТОВ "Компані Гарант", ТОВ "ТВ-КО".

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню у вказаній частині на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у поданні документів має істотне значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб ніж вивчити ці документи встановлення таких обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПРУ АТ «Фінанси та Кредит» (МФО 326933), розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78:

- до документів, що містять дані про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ТВ-КО» код ЄДРПОУ 34437334) 26006115113980 (код валюти 980), який відкрито в філії ПРУ АТ «Фінанси та Кредит» (МФО 326933)м. Миколаїв по вул. Потьомкінська, 78 (МФО банку 326933), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- до карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «ТВ-КО» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- до видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТВ-КО» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк