Court ruling № 35539989, 14.01.2013, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

1423/20295/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 491423/20295/2012

УХВАЛА

28 грудня 2012 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із в.о. начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

Так, в провадженні слідчого відділу ДПС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 32012160000000028 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Крок Плюс»від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України та за фактом створення субєктів підприємницької діяльності TOB «СКАМ»(38086571), ТОВ «Агроекспорт-С»(37992072), які були постачальниками сільськогосподарської продукції ТОВ «Крок-Плюс».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також можливість їх вилучення, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Агроекспорт-С»(код ЄДРПОУ 37992072) № 26008114996980 (код валюти 980), який відкрито в філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит»м. Миколаїв, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.12.2011 по 30.09.2012 року;

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Агроекспорт-С»та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Агроекспорт-С»готівкових грошових коштів через касу банку;

-документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит»м. Миколаїв, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська. 78, є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «АІС «Податки».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:

- підприємств, з якими ТОВ «Агроекспорт-С»мало фінансово- господарські відносини в період з 20.12.2011 по 30.09.2012 року, та обсягів проведених операцій;

- осіб, що відкривали банківський рахунок ТОВ «Агроекспорт-С», уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ «Агроекспорт-С».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить тимчасовий доступ до згаданих документів, а також можливість їх вилучення у володільця - філія «ПРУ АТ «Фінанси та кредит»м. Миколаїв, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78 (МФО банку 326933)

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню у вказаній частині на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у поданні документів має істотне значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб ніж вивчити ці документи встановлення таких обставин є неможливим.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Агроекспорт-С»та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Агроекспорт-С»готівкових грошових коштів через касу банку, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із в.о. начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії, що перебувають у володінні філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит»м. Миколаїв, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78 (МФО банку 326963) наступних документів:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Агроекспорт-С»(код ЄДРПОУ 37992072) № 26008114996980 (код валюти 980), який відкрито в філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит»м. Миколаїв, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.12.2011 по 30.09.2012 року;

-документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Строк дії ухвали 21 днів з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк