№ 35457633, 22.11.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/29286/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/12098/13

УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого Макарової М.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Макарової М.М., про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали та копії документів, що знаходяться у матеріалах виконавчого провадження ВП № 38738767 від 04.07.2013 року, на підставі яких було прийнято рішення про знос обєкту нерухомого майна складського приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 11/1 літери «Д, Е, Ж», загальною площею 57,7 кв. м., належного на праві приватної власності ТОВ «Обрій XXI», які зберігаються у приміщенні Першого Київського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, у кримінальному провадженні №12013170110000232 від 29.01.2013 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вказаний період часу ОСОБА_3 організувала злочинну схему, спрямовану на заволодіння, шляхом обману чужим майном (грошима).

На протязі 2010-2013 років ОСОБА_3 безпосередньо, діючи умисно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 під виглядом фінансування підприємницької діяльності, повязаної з фінансово-валютними операціями, які вона здійснювала у пункті обміну валют за адресою: м. Одеса, вул. Філатова, 41, як нібито співробітник ПАТ «Українська фінансова група» (код 14285934), пообіцявши останній грошову винагороду у розмірі 3 % у місяць від суми переданих коштів.

Також, ОСОБА_3, під час отримання грошей від ОСОБА_4 імітувала своє відношення до інших крупних фінансових груп, вказувала на особисте знайомство з чиновниками міністерств та відомств України.

З цією митою, 27.03.2011 року ОСОБА_3 під виглядом додаткового фінансування підприємницької діяльності шахрайським шляхом отримала від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 110 (сто десять) тис. доларів США, що підтверджується особистою розпискою, яка знаходиться у матеріалах кримінального провадження. Вказану суму грошей ОСОБА_3 отримала на строк до 27.09.2011 року. Але по закінченню строку, гроші повернути відмовилась, під виглядом погіршення фінансової стабільності іноземної валюти, та невигідністю вилучення грошової маси з обороту.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що на протязі 2011-2012 років неодноразово зустрічалась з ОСОБА_3 у приміщенні пункту обміну валют за адресою: м. Одеса, вул. Філатова, 41, на якому було розміщене повідомлення, що даний пункт здійснює банківські валютно- обмінні операції по договору з ПАТ «Українська фінансова група».

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3, 15.11.2012 р., безпосередньо, діючи умисно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 також під виглядом фінансування підприємницької діяльності, повязаної з фінансово-валютними операціями, які вона здійснювала у пункті обміну валют за адресою: м. Одеса, вул. Філатова, 41, як нібито співробітник ПАТ «Українська фінансова група» (код 14285934), пообіцявши останьому грошову винагороду у розмірі 3 % у місяць від суми переданих коштів.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у січні 2012 року ОСОБА_6, діючи умисно, з метою заволодіння належними йому та його дружині ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 200 тис. дол. США, запропонувала профінансувати її підприємницьку діяльність та надати послуги по переоформленню право власності обєкта нерухомого майна складського приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул., Краснова, 11/1 літери «Д, Е, Ж», загальною площею 57,7 кв. м., 1/25 частина якого, згідно свідоцтва на право власності від 25.11.2005, належить ТОВ «Обрій XXI», засновником якого є ОСОБА_7

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 показала, що вона є засновником ТОВ «Обрій XXI». З метою незаконного заволодіння грошовими коштами належними їй та її чоловіку ОСОБА_5 у сумі 200 тис. дол. СІЛА, у період березня 2012 року ОСОБА_6, запропонувала профінансувати її комерційну діяльність та переоформити право власності на обєкт нерухомого майна складського приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 11/1 літери «Д, Е, Ж», загальною площею 57,7 кв. м., яке належить на праві приватної власності ТОВ «Обрій XXI».

У червні 2012 року ОСОБА_6 завірила ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у тому, що вона здійснила переоформлення право власності на обєкт нерухомого майна складського приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 11/1 літери «Д, Е, Ж», чим виконала умови договору.

Однак, у липні 2012 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 стало відомо, що Першим Київським відділом державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, відкрито виконавче провадження ВП № 38738767 від 04.07.2013, згідно якого обєкт нерухомого майна - складське приміщення, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Обрій XXI», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 11/1 літери «Д, Е, Ж», загальною площею 57,7 кв. м., підлягає зносу.

У подальшому, ОСОБА_6 від покладених на себе обовязків відмовилась, а грошовими коштами у сумі 200 тис.дол. США, шахрайським шляхом отриманими від ОСОБА_7 та ОСОБА_5, розпорядилась на власний розсуд, а саме: придбала декілька обєктів нерухомості (квартири) у м. Одеса, коштовний автомобіль іноземного виробництва, коштовні речі, цінності та інше.

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, у органу досудового слідства виникла необхідність до тимчасового доступу до документів, які знаходяться у матеріалах виконавчого провадження ВП № 38738767 від 04.07.2013, та які зберігаються у приміщенні Першого Київського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 1.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Представники виконавчої служби не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши слідчого, представників виконавчої служби, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у Першому Київському відділі державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції у м. Одесі та мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Макарової М.М. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у матеріалах виконавчого провадження ВП № 38738767 від 04.07.2013 року, на підставі яких було прийнято рішення про знос обєкту нерухомого майна складського приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 11/1 літери «Д, Е, Ж», загальною площею 57,7 кв. м., належного на праві приватної власності ТОВ «Обрій XXI», які зберігаються у приміщенні Першого Київського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 1.

Відповідальні особи Першого Київського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції у м. Одесі зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Макаровій М.М., доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

22.11.2013