Court ruling № 35414513, 21.11.2013, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

№ 336/10180/13-к

Пр. № 1-кс/336/819/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

21 листопада 2013 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Щаслива О.В. з участю слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080080003888 від 26 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя, про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України, під час проведення розслідування по якому виникла необхідність в отриманні інформації щодо юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ "Ремондіс Запоріжжя" (ЄДРПОУ 35924440), у тому числі по рахунках № 26003600100098 (відкритий у гривні), № 26003600100098 (відкритий у євро), № 26000600200098 та № 26047700100098 з обов'язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ТОВ "Ремондіс Запоріжжя" (ЄДРПОУ 35924440), які надходили в банк засобами системи "клієнт-банк", "інтернет-банк", SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ "Ремондіс Запоріжжя" (ЄДРПОУ 35924440) за період з моменту відкриття рахунків по 19.11.2013 року, які знаходяться в ПАТ "Банк Камбіо", МФО 380399, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, для подальшого їх вилучення.

Посилаючись на те, що зазначена інформація має доказове значення в справі, слідчий просить про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів.

В суді слідчий підтримав вимоги клопотання, просить про його задоволення.

У звязку з тим, що слідчим доведено наявність реальної загрози втрати цієї інформації, слідчий суддя в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ "Банк Камбіо", сама по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становить собою охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ "Ремондіс Запоріжжя" (ЄДРПОУ 35924440), у тому числі по рахунках № 26003600100098 (відкритий у гривні), № 26003600100098 (відкритий у євро), № 26000600200098 та № 26047700100098 з обов'язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ТОВ "Ремондіс Запоріжжя" (ЄДРПОУ 35924440), які надходили в банк засобами системи "клієнт-банк", "інтернет-банк", SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ "Ремондіс Запоріжжя" (ЄДРПОУ 35924440) за період з моменту відкриття рахунків по 19.11.2013 року, які знаходяться в ПАТ "Банк Камбіо", МФО 380399, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, для подальшого їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Щаслива