№ 35392170, 13.11.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

13.11.2013

№ 522/28495/13-к

1-«кс»/522/11598/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 рокум. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецької Г.Д., за участю слідчого Маришевої Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Маришевої Н.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42013170000000117 від 14.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, cлідчим управлінням розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013170000000117 від 14.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що генеральним директором ВАТ «Шампань України» Братіновим І В., яке розташовано за адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Надеждівка, вул. Леніна, 75, в період з 01.01.2009 по 30.06.2012 з Арцизької районної державної адміністрації на підставі поданих заявок, незаконно отримано фінансову підтримку на компенсаційні виплати згідно з Порядком справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 на загальну суму 1 034 977, 67 грн.

Крім того, встановлено, що ВАТ «Шампань України» ЄДРПОУ 00413143, мало фінансово - господарські відносини в період з 01.01.2009 по 30.06.2012 з ВАТ «Одеський припортовий завод » ЕДРПОУ 00206539, філіал «Одеське РУ» ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», МФО, 388409, р/р 26008013149980, на який перераховувались грошові кошти.

З метою підтвердження або спростування факту незаконного отримання посадовими особами ВАТ «Шампань України» грошових коштів, суму 1 034 977, 67 грн., у вигляді компенсації на закупівлю саджанців винограду, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, тобто можливість отримати роздруківку банківських розрахунковий рахунок № 26008013149980 та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ВАТ «Одеський припортовий завод » ЕДРПОУ 00206539, у період часу з 01.01.2009 по 30.06.2012, що зберігаються у Одеській філії ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», МФО, 388409, розташований за адресою: м.Одеса, вул. Армейская, 18 «б», та можливість її вилучити, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів, тощо, у паперовому вигляді та на електронному носії, які в подальшому будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, факт здійснення ВАТ «Шампань України» фінансових операцій не можливо довести іншим шляхом.

На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує наявність підстав для отримання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, тобто можливість отримати роздруківку банківських розрахунковий рахунок № 26008013149980 та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ВАТ «Одеський припортовий завод » ЕДРПОУ 00206539, у період часу з 01.01.2009 по 30.06.2012, що зберігаються у Одеській філії ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», МФО, 388409, розташований за адресою: м.Одеса, вул. Армейская, 18 «б», та можливість її вилучити, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів, тощо, у паперовому вигляді та на електронному носії.

Як вбачається з витягу з ЄРДР за № 42013170000000117 від 14.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, провадження було зареєстроване за фактом того, що службові особи ВАТ «Шампань України» використовуючи свої службові положення незаконно отримали та використали кошти з державного бюджету на загальну суму 1034977,67 гривень.

Таким чином не є обґрунтованою вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення до вказаної документації, ВАТ «Одеський припортовий завод » ЕДРПОУ 00206539, у період часу з 01.01.2009 по 30.06.2012.

В наданих до клопотання матеріалах відсутні які не будь дані якими би слідчий обґрунтовував необхідність вилучення зазначених в клопотанні документів ВАТ «Одеський припортовий завод » ЕДРПОУ 00206539, у період часу з 01.01.2009 по 30.06.2012.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий не обґрунтовує необхідність надання тимчасового дозволу до речей і документів, які між іншим становлять собою охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Маришевої Н.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42013170000000117 від 14.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Маришевої Н.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42013170000000117 від 14.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: