Court ruling № 35350508, 19.11.2013, Bohodukhivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Budonnivskyi District Court of Donetsk City)

Справа № 254/9636/13-к

Провадження № 1-кс/254/492/2013

У Х В А Л А

іменем України

18 листопада 2013 року м. Донецьк

Суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Сенчишин Ф.М.

При секретаріМінченко А.С.

За участю начальника слідчого відділуОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Начальник слідчого відділу СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про проведення обшуку за місцем фактичного розташування ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) по вул. Майській, 86 в м. Донецьк, з метою відшукання і вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, компютерної техніки та жорстких носії інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі

Клопотання обґрунтовується тим, що у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 10.07.2013 року ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Система адміністративних будівель» (ЄДРПОУ 36167742) в особі директора ОСОБА_3 уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна за №609, який посвідчено приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_4 Відповідно до зазначеного договору ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) було придбано адміністративну будівлю, що розташована за адресою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, 8, загальною площею 3 496,7 кв.м., для ведення господарської діяльності підприємства, а саме для надання в оренду юридичним та фізичним особам, з метою отримання прибутку. Загальна вартість придбаної будівлі становить 77 978 053,00 гривень (в тому числі ПДВ на суму 12 986 711,00 гривень). 19.07.2013 року вищезазначена будівля була передана ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) та прийнята останнім на баланс основних засобів, про що складено відповідні документи. 16.09.2013 року керівництвом ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) до ДПІ Будьоннівського району м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області було подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4) та розрахунок суми бюджетного відшкодування (додаток 3) на загальну суму 12 986 711,00 гривень, а також всі супутні документи таким чином підтвердивши придбання у ТОВ «САБ» (ЄДРПОУ 36167742) основних засобів у вигляді адміністративної будівлі розташованої за вищезазначеною адресою. За даним фактом ревізором ДПІ Будьоннівського району м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області в період з 07.10.2013 по 18.10.2013 року проведено камеральну перевірку ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) з питань достовірності нарахувань сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника податку за серпень 2013 року. По результатам проведеної перевірки підтверджено відображене ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) у декларації за серпень 2013 року бюджетне відшкодування ПДВ у сумі 12 986 711,00 гривень.

Проте, згідно отриманих в ході досудового розслідування матеріалів встановлено, що директором ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) є ОСОБА_2, який також являється директором ТОВ «Кранкомплект» (ЄДРПОУ 36447653), яке в свою чергу являється засновником ТОВ "САБ" (ЄДРПОУ 36167742), директором якого є ОСОБА_3, який в свою чергу являється засновником ТОВ «Кранкомплект» (ЄДРПОУ 36447653), тобто по суті ОСОБА_2 та ОСОБА_3 подали заявку на незаконне відшкодування податку на додану вартість, в звязку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на поточні розрахункові рахунки ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) з метою запобігання зняття або переказування з них суми бюджетного відшкодування ПДВ у сумі 12 986 711,00 гривень, яке найближчим часом має бути перераховане на поточні рахунки ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643).

Враховуючи те, що всі необхідні та достатні активні дії посадових осіб ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643) виконані, а працівниками ДПІ направлено матеріали по бюджетному відшкодуванню податку на додану вартість до Міністерства доходів та зборів України, вважав би за невідкладним провести обшук в приміщенні будівлі №8 по пр. Комсомольському в м. Донецьк, яка належить ПП "ІК "ТИТАН" (ЄДРПОУ 34990643), з метою фіксації відомостей щодо вчиненого посадовими особами кримінального правопорушення, а саме замаху на привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, відшукання та вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, компютерної техніки та жорстких носії інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному місці.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 42013050820000042.

В судовому засіданні досліджені докази які в своїй сукупності в достатній мірі доводять наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

З доданої до клопотання копії договору купівлі - продажу вбачається, що власником будівлі 86 по вул. Майській, м. Донецька є ПП "ІК "ТИТАН"

Доводи органу досудового розслідування про те, що в будівлі за зазначеною адресою можуть знаходитися документи щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, компютерна техніка та жорсткі носії інформації, печатки, штампи, грошові коштів та цінності, добиті злочинним шляхом, які матимуть значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі предмети і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

З метою відшукання і вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, компютерної техніки та жорстких носії інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі, надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі № 86 по вул. Майській в м. Донецьку.

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: