Court ruling № 35329265, 18.11.2013, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/36291/13-к

УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю:

слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання, погоджене процесуальним керівником старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 320130400400000013, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 11.01.2013 р. за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244) рахунка №26007301021634, що знаходиться у ПАТ "ТЕРРА БАНК", м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, (МФО 380601), а саме: зведення (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2008 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також співробітникам податкової міліції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за його дорученням.

Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, так як документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності.

Встановити місячний строк на виконання ухвали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244), при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 2008 по 2011 р.р., шляхом заниження обєкту оподаткування, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2,417,348 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів підприємством ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244), а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів службових осіб ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244).

В даний час слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунка №26007301021634, що знаходиться у ПАТ "ТЕРРА БАНК", м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, (МФО 380601).

Згідно оперативної інформації, яка надійшла до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська, встановлено що працівники банківської установи можуть бути зацікавленні у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ "ТЕРРА БАНК", м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, (МФО 380601).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому 2-го відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_1А, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Укрспецпром МТЗ" (код ЄДРПОУ 33421244) рахунка №26007301021634, що знаходиться у ПАТ "ТЕРРА БАНК", м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, (МФО 380601), а саме: зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2008 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також співробітникам податкової міліції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за його дорученням

Строк виконання ухвали по « 18» грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: