Court ruling № 35239079, 14.11.2013, Kadiivka City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Stakhanov City Court of Luhansk Oblast)

Справа№ 432/7603/13-к

Провадження №1-кс/432/912/2013

УКРАЇНА

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Стаханов 14 листопада 2013 року

Слідчий суддя Стахановського міського суду Луганської області Пруський І.І., за участю: секретаря судового засідання Хайло А.А., старшого слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні, в залі Стахановського міського суду Луганської області, винесене у кримінальному провадженні №12013030380003626 від 03 липня 2013 року старшим слідчим СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, і погоджене із прокурором Хоменко Е.А. клопотання про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської обєднаної податкової інспекції головного управління Міністерства доходів у Луганській області, за адресою: вулиця Леніна, 25, місто Стаханов, та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2013 року старший слідчий СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської обєднаної податкової інспекції головного управління Міністерства доходів у Луганській області, за адресою: вулиця Леніна, 25, місто Стаханов, та їх вилучення.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, у звязку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть перебувати вище вказані документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії такого клопотання не заявили.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, 03 липня 2013 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013030380003626 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 частиною 1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до відома Запорізького територіального відділу внутрішньої безпеки та протидії корупції Державної пенітенціарної служби України надійшла інформація про те, що невідомі особи у 2012 році створили підприємство «АВКС-Металосервіс» директором якого було призначено ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на той час знаходився у Сімферопольському слідчому ізоляторі.

Під час знаходження під вартою ОСОБА_2 вище вказане підприємство від його імені продовжувало здійснювати фінансові операції.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, органу досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської обєднаної податкової інспекції головного управління міністерства доходів у Луганській області, за адресою: вулиця Леніна, 25, місто Стаханов.

Статтею 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

При таких обставинах слідчий суддя приходе до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської обєднаної податкової інспекції головного управління міністерства доходів у Луганській області, необхідність їх огляду та вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Дії, передбачені статтями 159, 162 частиною 1 пункту 4 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, у звязку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої можуть перебувати документи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ особі, якій надано право на доступ до речей і документів, до документів, що можуть перебувати у володінні Стахановської обєднаної податкової інспекції головного управління міністерства доходів у Луганській області, за адресою: вулиця Леніна, 25, місто Стаханов:

-документи реєстраційної справи Стахановської ОДПІ на підприємство ПП «АВКС-Металосервіс» (код ЄРДПОУ 36654706);

-документи податкової звітності за період існування підприємства ПП «АВКС-Металосервіс» (код ЄРДПОУ 36654706) з моменту його реєстрації як платника податків по теперішній час, документів податкової звітності (декларації на податки на прибуток підприємства, декларації на податки на додаткову вартість);

-документи Стахановської ОДПІ, які свідчать про проведену з платником податків ПП «АВКС-Металосервіс» (код ЄРДПОУ 36654706) роботу, в тому числі пояснення посадових осіб або засновників підприємства, акти виходу за місцем знаходження підприємства, інших документів;

-матеріали проведення планових, позапланових, виїзних та позапланових виїзних дотримання законодавства підприємством ПП «АВКС-Металосервіс» (код ЄРДПОУ 36654706);

-інформацію щодо наявності чи відсутності податкового боргу у підприємства ПП «АВКС-Металосервіс» (код ЄРДПОУ 36654706);

-виписку з лицьового рахунку ПП «АВКС-Металосервіс» (код ЄРДПОУ 36654706);

-документи переписки між Стахановською ОДПІ та ПП «АВКС-Металосервіс» (код ЄРДПОУ 36654706). При виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних документів.

Строк дії ухвали пять днів з дня її ухвалення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.І. Пруський