Court ruling № 35196742, 18.10.2013, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

643/16520/13-к

№п:1-кс/643/1469/13

УХВАЛА

Іменем України

18.10.2013 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Довготько Т.М.

за участю секретаря - Скуратівської І.А.

за участю слідчого - Бояренко А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Бояренко А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220470000719 від 11.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Бояренко А.Ю. звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю клієнта ПАТ «Укрексімбанк» МФО 351618 код ЄДРПОУ 19362160 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 09.04.2001 р., ІНН: НОМЕР_1; до інформації, яка становить банківську таємницю клієнта ПАТ «Укрексімбанк» МФО 351618 код ЄДРПОУ 19362160 ВАТ «Тімекс» ЄДРПОУ 25173776.; до оригіналів договорів ПАТ «Укрексімбанк» МФО 351618 код ЄДРПОУ 19362160 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 09.04.2001 р., ІНН: НОМЕР_1 у тому числі договір поруки №68111Р79 від 08.12.2011 які знаходяться у відділенні «Харківська регіональна дирекція» ПАТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11 з можливістю їх вилучення працівниками Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.; до оригіналів договорів ПАТ «Укрексімбанк» МФО 351618 код ЄДРПОУ 19362160 та ВАТ «Тімекс» ЄДРПОУ 25173776 які знаходяться у відділенні «Харківська регіональна дирекція» ПАТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, з можливістю їх вилучення працівниками Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.; до інформації про наявну у відділенні «Харківська регіональна дирекція» ПАТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, печатну техніку (марка, модель, серійний номер, рік випуску та інвентаризаційний номер) з можливістю копіювання зазначеної інформації.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в грудні 2011 року керуючий філіалом ПАТ «Укрексімбанк» в м. Харкові вул. Чернишевська 11, ОСОБА_3 підробив договір поруки з ВАТ «Тімекс» яким керує ОСОБА_2 1965 р.н.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що працівники ПАТ «Укрексімбанк» за дорученням ОСОБА_4 у своєму приміщенні прийняли від ОСОБА_2 підписаний ним та погоджений з банком договір поруки в двох примірниках. У договорі були чітко прописані умови, з якими ОСОБА_2 погодився, чітко була прописана сума, терміни і відповідальність. Даний договір складався з трьох аркушів скріплених степлером.

Після цього вони запропонували ОСОБА_2 відразу його виконати, сплативши в касу банку одну тисячу доларів. ОСОБА_2 заперечив, і сказав, що договір ще не підписаний керівником філії. На що вони відповіли, що на це буде потрібно пару днів, головне, що ОСОБА_2 його підпис ав, а тому вже повинен його виконувати. З боку Банку він буде підписаний тією датою, коли ОСОБА_2 внесе гроші в касу, а свій примірник зможе забрати пізніше.

ОСОБА_2 їм повірив і оплатив необхідну суму. Через кілька днів, коли ОСОБА_2 прийшов за своїм договором, то виявив, що сторінки договору замінені, залишені сторінку з підписом ОСОБА_2, прошиті, пронумеровані і вже в такому сфальсифікованому вигляді з підписом ОСОБА_4 працівники банку віддали 1 екземпляр ОСОБА_2

Згідно висновку експертизи №275 ХНДІСЕ ім.. Засл. проф.. Н.С. Бокаріуса текст наданого договору поруки №68111Р79 від 08.12.2011 на сторінках 1,2 та текст на сторінках 3 надруковано на різних лазерних принтерах. У вказаному договорі порушено нумерація статей та викладений зміст статей 5 та 6. Для виготовлення договору поруки №68111Р79 від 08.12.2011 використано перший аркуш варіанту договору, запропонованого банком, а третій лист варіанту договору, запропонованого поручителем.

Слідчий зазначає, про те що для проведення криміналістичної експертизи з метою встановлення факту підробки договору поруки №68111Р79 від 08.12.2011 необхідно отримати оригінали договору поруки між ПАТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Тімекс» який знаходяться в матеріалах кредитної справи за договором № 68608 К 21 від 06.10.2008 року, а також для відповіді на питання, на якій офісній техніці було виконано підробка зазначеного договору, необхідно встановити параметри печатної техніки (марка, модель, серійний номер, рік випуску та інвентаризаційний номер), яка знаходяться у відділенні «Харківська регіональна дирекція» ПАТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11.Також для всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, з метою відібрання вільних зразків для експертного дослідження, необхідно з ПАТ «Укрексімбанк», вилучити інші оригінали кредитних договорів та генеральної угоди укладених між ПАТ «Укрексімбанк», та ВАТ «Тімекс» з додатками та додатковими угодами до них, та пов'язані з ними договори іпотеки.

Крім іншим зазначає, що з метою проведення криміналістичної експертизи, встановлення офісної техніки, за допомогою якого виконане підроблення договору поруки №68111Р79 від 08.12.2011, кредитної справи №68111Р79 від 08.12.2011, інших кредитних договорів та генеральної угоди укладеної між ПАТ «Укрексімбанк», та ВАТ «Тімекс» з додатками та додатковими угодами до них, та пов'язані з ними договори іпотеки та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що такі зазначені докази можуть знаходиться у приміщенні відділення «Харківська регіональна дирекція» ПАТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Розглянувши клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, так як викладені в ньому обставини не в повної мірі підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для повного та об'єктивного досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Бояренко А.Ю. доступу до речей і документів, а саме:

· До оригіналу договору ПАТ «Укрексімбанк» МФО 351618 код ЄДРПОУ 19362160 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 09.04.2001 р., ІНН: НОМЕР_1 у тому числі договору поруки №68111Р79 від 08.12.2011 який знаходяться у відділенні «Харківська регіональна дирекція» ПАТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11 з можливістю його вилучення працівниками Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

· До оригіналів договорів ПАТ «Укрексімбанк» МФО 351618 код ЄДРПОУ 19362160 та ВАТ «Тімекс» ЄДРПОУ 25173776 які знаходяться у відділенні «Харківська регіональна дирекція» ПАТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, з можливістю їх вилучення працівниками Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

· До інформації про наявну у відділенні «Харківська регіональна дирекція» ПАТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, печатну техніку (марка, модель, серійний номер, рік випуску та інвентаризаційний номер) з можливістю копіювання зазначеної інформації.

Строк дії ухвали до 19.11.2013року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М.Довготько