№ 34731430, 28.02.2011, Alchevsk City Court of Luhansk Oblast

ПОСТАНОВА

28 лютого 2011 року місто Алчевськ

Алчевський міський суд у складі:

головуючого судді Карпенка С.Ф.

при секретарі Бахматовій Ю.О.

за участю прокурора Горового О.В.

розглянувши подання слідчого СВ ПМ Алчевської ОДПІ про накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку по кримінальній справі № 10/11/8004,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ПМ Алчевської ОДПІ знаходиться кримінальна справа, порушена відносно засновника і директора ППФ «Гранд-Лайн»(код ЄДРПОУ 34069662) ОСОБА_1 за фактом доведення до банкрутства за ст.219 УК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ППФ «Гранд-Лайн»(код ЄДГРПОУ 34069662) входить в єдине фінансове угруповання з підприємствами ПП «Ортопроф»(код ЄДГРПОУ 34621443), ППФ «Альвіс-центр»(код ЄДГРПОУ 37011730), ТОВ «Енергогазкомплект»(код ЄДГРПОУ 33077651), ПП ВКФ «Техенергопром»(код ЄДГРПОУ 31588021), що здійснює діяльність з мінімізації податкових зобов'язань шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а саме, документального оформлення «безтоварних»операцій за відсутності господарської діяльності, а також незаконного переказу безготівкових грошових коштів в готівкові з використанням банківських рахунків вказаних суб'єктів господарювання.

В результаті аналізу бази даних розшифровок податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів встановлено, що в період з 01.12.2009 р. по 20.01.2011 р. ППФ «Альвіс-центр», ТОВ «Енергогазкомплект», ПП ВКФ «Техенергопром», використовуючи реквізити ППФ «Гранд-лайн»і ПП «Ортопроф», незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на загальну суму 1 677,6 тис. грн., оскільки дана сума не підтверджена податковими зобов'язаннями підприємств-постачальників (ППФ «Гранд-Лайн»і ПП «Ортопроф»), що вказує на заниження податкових зобов'язань з ПДВ в особливо крупних розмірах.

У поданні ставиться питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунку ТОВ «Енергогазкомплект»№ 2600030105300 в Філії Алчевському відділенні № НОМЕР_1 «Ощадбанк»(МФО 364081) з метою припинення незаконних дій службових осіб даного підприємства і забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову.

Вивчивши матеріали справи, суть подання, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання підлягає задоволенню, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінальної справи достатніх даних, що дають підставу для накладення арешту на грошові кошти підприємства на банківському рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.126 УПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться і можуть надійти на рахунок ТОВ «Енергогазкомплект»(код ЄДГРПОУ 33077651) № 2600030105300 в Філії Алчевському відділенні № НОМЕР_1 «Ощадбанк»(МФО 364081).

2.Банківській установі надати працівнику податкової міліції, який виконує постанову, виписку про залишок грошових коштів на рахунку на момент накладення арешту.

3.Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: _______

Постанова мені оголошена: _______ (_____)

«___»__ 2011 р.