№ 34728805, 01.02.2011, Melitopol City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Дело № 9-10

2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о наложении ареста на денежные средства

«14»января 2011 года гор. Мелитополь

Судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Фомин В.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции ОСОБА_1 о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 11110, возбужденному в отношении ОСОБА_2, по ч.3 ст.212 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Как указано в представлении, в период с 01.04.2007 по 31.08.2010 г.г., будучи директором ЧП «ВЛ-Агро 2006»ОСОБА_2, умышленно уклонился от уплати налога на добавленную стоимость на общую сумму 2 298 651,00 грн.

Про данному факту 10.01.2011 года ст. следователем СО НМ Мелитопольской ОГНИ майором налоговой милиции ОСОБА_1 возбужденно уголовное дело №11110 в отношении ОСОБА_2И, по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «ВЛ-Агро 2006» ( код 36523613) имеет расчетные счета №26005266762 Запорожская областная дирекция АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль МФО 380805 индекс: 72319, г. Мелитополь, ул. Беляева, 57-А ; №2600046670 Запорожская областная дирекция АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль МФО 313827 индекс: 72319, г. Мелитополь, ул. Беляева, 57-А; №26000323000016 в «Медовом віділенні ДОФ ПАТ Укрсоцбанк» МФО 334011, индекс: 72319, г. Мелитополь, ул. Горького, 55.

Поскольку причиненный ущерб в ходе следствия не погашен, - с целью возмещения причиненного государству ущерба и обеспечения возможного приговора по данному уголовному делу следователь пришел к выводу о необходимости наложения ареста на все денежные средства которые находятся, а также которые в дальнейшем поступят на расчетные счета: №26005266762 Запорожская областная дирекция АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль МФО 380805; №2600046670 Запорожская областная дирекция АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль, МФО 313827; №26000323000016 в «Медовом віділенні ДОФ ПАТ Укрсоцбанк»МФО 334011.

Учитывая изложенное, изучив представленные материалы, считаю необходимым поданное представление удовлетворить частично в связи со следующим.

Так, положениями ст.ст.125и 126 УПК Украины, предусмотрена обязанность следователя принять необходимые меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества.

В соответствии с требованиями ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», арест на средства либо другие ценности физических и юридических лиц, которые находятся в банке, осуществляются исключительно по решению суда о наложении ареста в порядке, установленном законом.

Таким образом, подлежат удовлетворению требования следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 26005266762 текущий, Запорожская областная дирекция АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль МФО 380805, фактический адрес которого 72319,: г. Мелитополь, ул. Беляева, 57-А, принадлежащий ЧП «ВЛ-Агро 2006».

Считаю необходимым отказать в удовлетворении требований следователя в части обязательства работников Запорожской областной дирекции АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль предоставить сотрудникам НМ Мелитопольской ОГНИ информацию, поскольку такие требования следователя не отвечают нормам действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.125,126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции ОСОБА_1 о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 11110, возбужденному в отношении ОСОБА_2, по ч.3 ст.212 УК Украины удовлетворить частично.

Наложить арест на все денежные средства которые находятся, а также которые в дальнейшем поступят на расчетный счет № 26005266762 текущий, Запорожская областная дирекция АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль МФО 380805, фактический адрес которого 72319,: г. Мелитополь, ул. Беляева, 57-А, принадлежащий ЧП «ВЛ-Агро 2006».

Исполнение данного постановления поручить работникам Запорожской областной дирекции АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль и сотрудникам НМ Мелитопольской ОГНИ.

В остальной части отказать.

Копии постановления направить старшему следователю СО НМ Мелитопольской ОГНИ майору налоговой милиции ОСОБА_1 и дирекции Запорожской областной дирекции АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: