Court ruling № 34701139, 11.11.2013, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/10628/13-к

1-кс/405/2821/13

УХВАЛА

11.11.2013 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мартинов Є.О., за участю слідчого Булахової Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Кіровоградській області погоджене начальником відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Кіровоградській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Кіровоградського відділення Дніпропетровської філії Компанії ОСОБА_3Ес.Ем за адресою: м.Кіровоград, вул.В.Перспективна, 24/35, а саме : документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних зєднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались зєднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувача мобільного телефону за номером мобільного телефону ОСОБА_4, м.т. № НОМЕР_1 за період 01.09.13 по 09.10.13 з наданням можливості їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013120010000011 відносно службових осіб ПП ЮФ „Екоюстконсалт (код 30283006) по факту службового підроблення та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням по даному провадженню встановлено, що службові особи ПП ЮФ „Екоюстконсалт (код 30283006) в період 2012 року по квітень 2013року шляхом невідображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності операцій з продажу товарів на митній території України умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 859 395грн.

Зазначені дії вказують на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

13.08.2013 року СУ ФР ГУ Міндоходів у Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013120010000063 по факту вчинення службовими особами ПП ЮФ «Екоюстконсалт» службового підроблення шляхом внесення недостовірних відомостей до графи 44 вантажно-митних декларацій поданих ПП ЮФ «Екоюстконсалт» до Київської регіональної митниці при митному оформленні імпортованих товарів в період травнялипня 2013року на підставі довідок «Про відсутність за межами України валютних цінностей та майна» станом на 01.04.2013року та аналогічної довідки станом на 01.07.2013 нібито виданих вказаному підприємству Гайворонською ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області.

20.08.2013року постановою начальника відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 кримінальні провадження №32013120010000011 та 32013120010000063 обєднанні в одне провадження за № 32013120010000011.

Згідно долучених до матеріалів провадження розширених відомостей з централізованої бази даних обліку платників податків юридичних осіб ПП ЮФ «Екоюстконсалт» (код 30283006) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

ПП ЮФ «Екоюстконсалт» (код 30283006) на податковому обліку перебуває в Гайворонській ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області.

Директором ПП ЮФ «Екоюстконсалт» є гр.ОСОБА_4 (ідент.код НОМЕР_2), який відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області ОСОБА_5, користується номером мобільного телефону НОМЕР_1, який обслуговується мобільним оператором Компанії ОСОБА_3Ес.Ем.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність тимчасового доступу до речей і документів з метою повноти проведення досудового слідства та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення винуватих осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вивчивши представлені матеріали, заслухавши слідчого, вважаю, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні, та яка перебуває в оператора мобільного звязку ОСОБА_3Ес.Ем має важливе значення для встановлення обєктивних та істинних обставин події у кримінальному провадженні та, враховуючи, що іншим способом на даний час встановити такі обставини не є можливим, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, приходжу до переконання про необхідність надання тимчасового доступу старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Кіровоградській області ОСОБА_2 до речей і документів, які перебувають у володінні Кіровоградського відділення Дніпропетровської філії Компанії ОСОБА_3Ес.Ем за адресою: м.Кіровоград, вул.В.Перспективна, 24/35, а саме : документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних зєднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались зєднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувача мобільного телефону за номером мобільного телефону ОСОБА_4, м.т. № НОМЕР_1 за період 01.09.13 по 09.10.13 з наданням можливості їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Кіровоградській області ОСОБА_2 до речей і документів, які перебувають у володінні Кіровоградського відділення Дніпропетровської філії Компанії ОСОБА_3Ес.Ем за адресою: м.Кіровоград, вул.В.Перспективна, 24/35, а саме : документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних зєднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались зєднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувача мобільного телефону за номером мобільного телефону ОСОБА_4, м.т. № НОМЕР_1 за період 01.09.13 по 09.10.13 з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Є. О. Мартинов

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Є.О. Мартинов