№ 34682497, 01.11.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

01.11.2013

№ 522/27272/13-к

1-«кс»/522/10781/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Є., за участю слідчого Маслєннікової М.І., представника ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування за №12013170470005439 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4, ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2007 року, працівники банку відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстр. ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстр. в ІНФОРМАЦІЯ_4, маючи вільний доступ до банківської таємниці та інформації, користуючись своїм службовим становищем, виготовили відповідні документи, в які внесені неправдиві відомості щодо правомірності отримання кредиту громадянами України, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, в результаті чого на даних осіб було оформлено кредити та отримано грошові кошти з банку з нарахуванням станом на 01.08.2013 заборгованості в сумі 2 846 631,98 грн.

Крім того, посадові особи відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» упродовж 2007 року, шляхом використання документів громадян ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, без відома останніх, на їх ім'я оформили кредити, які в подальшому не погашалися, в результаті чого виникла заборгованість, чим спричинили збитки на суму близько 450 тис. грн. в особливо крупному розмірі.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 358 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2013 за №12013170470005439.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_12 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2013 за № 12013170110003733, та прийнято до свого провадження.

22.10.2013 кримінальне провадження №12013170470005439 від 21.08.2013 та кримінальне провадження №12013170110003733 від 09.10.2013 об'єднані в одне провадження та присвоєно загальний номер 12013170470005439 та передано для проведення подальшого досудового розслідування ОСОБА_2.

В ході досудового розслідування встановлено, що в кредитній справі №Од 13/08/2007/840-К/118 від 19.02.2007р., згідно якої на ім'я ОСОБА_7 оформлено та отримано від Банку на платній основі кредит в сумі 85 700,00 доларів США, маються всі оригінали документів, в яких містяться підписи в анкетах-заявах, довідки про доходи, які були представлені в банк для отримання кредиту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що кредитна справа № ОСОБА_11 13/08/2007/840-К/118 від 19.02.2007 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме по кримінальному провадженню необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, оригінали документів для якої знаходяться в кредитній справі, а також вищевказана кредитна справа є речовим доказом по кримінальному провадженню, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до кредитної справи № ОСОБА_11 13/08/2007/840-К/118 від 19.02.2007р., яка оформлена при отриманні ОСОБА_7 в ПАТ «КБ «Надра» кредиту на суму 85 700,00 доларів США.

Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Представник ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_1 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170470005439 від 21.08.2013 року, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На вилучення оригіналів документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4, ст. 191 ч. 5 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.159,160, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної справи №Од 13/08/2007/840-К/118 від 19.02.2007р., що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, яка оформлена при отриманні ОСОБА_7 в ПАТ «КБ «Надра» кредиту на суму 85 700,00 гривень та можливість вилучити кредитну справу №Од 13/08/2007/840-К/118 від 19.02.2007 року на паперовому та/або електронному носії інформації, що перебуває у володінні ВАТ КБ «Надра» за адресою м. Одеса, вул. Жуковського, 33.

В разі відсутності оригіналу кредитної справи, надати її електронні копії.

Зобовязати відділення ВАТ «КБ «Надра», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів і вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Встановити строк вилучення оригіналів документів на 1 (один) місяць з моменту їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: