Court ruling № 34302279, 14.10.2013, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/7683/13-к

№ провадження 1-кс/208/1924/13

УХВАЛА

Іменем України

14 жовтня 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.

при секретарі Бардадим О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Шаймурзанов А.В. звернувся з клопотанням про надання дозволу до тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Ерсте Банк», дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009, розташованому за адресою м. Київ, вул. Польова, 24 «Д» виїмку наступних документів:

1.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407) за номером 260018108 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.09.2009 року по 01.03.2013 року;

2.Картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407) по поточному рахунку № 260018108 (код валюти 980);

3.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407);

4.Чеки на отримання готівки за період з 28.12..2012 року по 01.03.2013 року по поточному рахунку № 260018108 (код валюти 980);

5.Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № 260018108 (код валюти 980), за період з 28.12..2012 року по 01.03.2013 року;

6.Заяви про відкриття поточного рахунку № 260018108 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407) ;'

7.Довіреності на керівництво розрахунковими рахунками ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407);

8.Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № 260018108 (код валюти 980) ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407);

9.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407);

10.Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № 260018108 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа;

11.Заява на відкриття карткового рахунку №290942558/380009, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування вказаного рахунку зі змінами та додатками;

12.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух КОШТІВ ГІО картковому рахунку за номером 290942558/380009, із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.09.2009 року по 01.03.2013 року;

13.Картки із зразками підписів осіб по картковому рахунку за номером 290942558/380009;

14.Довіреності на керівництво картковим рахунком №290942558/380009;

15.Договір овердрафту №015/111806/10/002 від 30.03.2012 року, укладений між ТОВ «Автомир», в особі директора товариства ОСОБА_1 та ПАТ «Ерсте Банк» в особі ОСОБА_2, зі змінами та додатками, заяви ОСОБА_3 та ОСОБА_1 складені по вказаному договору;

Клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протоколу № б/н зборів засновників ТОВ «Автомир» від 21.08.2009 року та наказу ТОВ «Автомир» №1 «Про прийняття на роботу» від б/д директором товариства з 20.08.2009 року назначений ОСОБА_1. На підставі протоколу № 06 зборів засновників ТОВ «Автомир» від 04.01.2013 року, наказу ТОВ «Автомир» №01 від 08.01.2013 ОСОБА_1 'з 08.01.2013 року звільнений з посади директора товариства.

Згідно п.11.1 Статуту товариства, виконавчим органом Товариства вважається Директор; п. 11.2 Статуту, Директор вирішує усі питання стосовно поточної діяльності Товариства, за винятком тих, які відносяться до компетенції учасників; п.11.3 Статуту Директор підзвітний учасникам і організовує виконання рішень. Директору не дозволяється приймати рішення стосовно питань, що належать до компетенції учасників.

Відповідно до положень п. 11.4 Статуту ТОВ «Автомир», Директор товариств діє у межах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Згідно п.11.5 Статуту, директор товариства: несе повну відповідальність за стан діяльності товариства; діє без довіреності від імені товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.

Учасниками ТОВ «Автомир» (код СДРПОУ 20245407), згідно п.4.1 Статуту товариства є: ОСОБА_4, яка до одруження мала прізвище Харченко, розмір частки якої у статутному капіталі товариства становить 80%, що складає 35 000 грн..; ОСОБА_5, частка якого у статутному капіталі товариства дорівнює 10%, що складає 5 000 грн.; ОСОБА_3, розмір частки якої у статутному капіталі товариства становить 10%, що складає 5 000 грн. Згідно п.4.1 Статуту ТОВ «Автомир», статутний капітал вказаного товариства створений Учасниками у розмірі 45 000 грн.

Згідно до положень абз. «н» ч.І п.ІОЛ Статуту ТОВ «Автомир» до компетенції учасників належить ухвалення угод щодо відчуження, придбання та заставу майна.

Встановлено, що - ОСОБА_1 за час роботи директором ТОВ «Автомир», відкрив в ПАТ «Ерсте Банк» розрахунковий рахунок № 260018108 для здійснення безготівкових розрахунків з контрагентами, а також до вказаного розрахункового рахунку оформив на своє імя пластикову картку ПАТ «Ерсте Банк» № 290942558/380009 для здійснення готівкових операцій.

Кошти ТОВ «Автомир», які надходили на розрахунковий рахунок № 260018108 він з використанням системи клієнт-банк зараховував на картковий рахунок ПАТ «Ерсте Банк» № 290942558/380009 під виглядом сплати авансу на відрядження та використав їх на власний розсуд в супереч інтересам товариства. З наданих ОСОБА_1І, показань вбачається, що останній не приймав участі у веденні фінансово - господарської діяльності товариства протягом 2009 - 2013 року, зокрема не їздив у відрядження, не отримував відшкодування витрат на відрядження, не знімав кошти з рахунку товариства.

Досудовим слідством встановлено, що первинні бухгалтерські документи, які б підтверджували законність використання директором ТОВ «Автомир» ОСОБА_1 коштів товариства протягом часу з 01.09.2009 по 01.03.2013 року, відсутні.

Також досудовим слідством встановлено, що 30.03.2012 року між ТОВ «Автомир», в особі директора товариства ОСОБА_1 та ПАТ «Ерсте Банк» в особі ОСОБА_2, був укладений договір овердрафту №015/111806/10/002, згідно якого товариство отримало від банку кошти у сумі 90 000 грн.

Для укладення договору овердрафту №015/111806/10/002 від 30.03.2012 року в адресу ПАТ «Ерсте Банк» надав підроблений протокол №01 загальних зборів учасників ТОВ «Автомир» від 07.03.2012 року, згідно якого постановлено отримати овердрафт в АТ Ерсте банку. У протоколі №01 загальних зборів учасників ТОВ «Автомир» від 07.03.2012 року вона вже змінила своє прізвище з Харченко на ОСОБА_4, підпис підроблений, згоду на отримання овердрафту вона не надавала.

З використанням підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Автомир» про надання, згоди (дозволу) на укладання договору овердрафту на суму 90 000 грн., директор товариства ОСОБА_1 незаконно уклав договорів овердрафту з ПАТ «Ерсте Банк» та отримав овердрафт в розмірі 90 000 грн.

Документи, які б підтверджували факт використання вказаних коштів директором ОСОБА_1 для забезпечення діяльності ТОВ «Автомир» на підприємстві відсутні, під час інвентаризації комісії не надавались. Кошти в сумі 90 000 грн. отримані незаконно, використані в супереч інтересах ТОВ «Автомир», однак зобовязання за вказаним договором погашались за рахунок коштів товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному ; провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Таким чином, враховуючи викладене, а також те, що в судовому засіданні не доведені достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ та їх вилучення, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, суду не надано доказів в обґрунтування необхідності надання тимчасового дозволу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009, розташованому за адресою м. Київ, вул. Польова, 24 «Д».

Керуючись ст. 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Відмовити слідчому Шаймурзанову А.В. в задоволенні клопотання про надання тимчасового дозволу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Ерсте Банк», МФО 380009, розташованому за адресою м. Київ, вул. Польова, 24 «Д».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.