Court ruling № 34286114, 23.10.2013, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/18212/13-к

н/п 1-кс/640/6725/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Ніколайчука В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12012220140000113 від 22.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23.10.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу 04/2/2 прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація фінансово господарської діяльності ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період 2011-2012 років, а саме: документів на закупівлю підприємством ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, товарно-матеріальних цінностей - стрілочних переводів, шпал, метизів, рейок (договори купівлі-продажу, специфікації до договорів, рахунки, платіжні доручення, видатні та податкові накладні, довіреності на отримання, ТТН на доставку товарно-матеріальних цінностей, документи оприбуткування товару, акти звірки), які в подальшому були поставлені підприємству ПВКП Політехком, код ЄРДПОУ 31154304, за перерахунками грошових коштів від 17.03.2011, 23.03.2011, 07.04.2011, 27.07.2011, 23.09.2011; документів на постачання товарно-матеріальних цінностей - стрілочних переводів, шпал, метизів, рейок ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, (договори купівлі-продажу, специфікації до договорів, рахунки, платіжні доручення, видатні та податкові накладні, довіреності на отримання, ТТН на доставку товарно-матеріальних цінностей, акти звірки) до ПВКП Політехком, код ЄРДПОУ 31154304, за перерахунками грошових коштів від 17.03.2011, 23.03.2011, 07.04.2011, 27.07.2011, 23.09.2011.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.03.2011 року посадові особи ПВКП Политехком, код ЄРДПОУ 31154304, знаходячись у приміщенні ХФ ПАТ Укірнбанк за адресою: м.Харків, вул.Полтавський Шлях, буд.5, шляхом укладання кредитної угоди №201101 та надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності заставного майна, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ Укрінбанк в сумі 2 000 000 грн., спричинивши матеріальну шкоді в особливо великому розмірі.

З метою забезпечення кредитних зобовязань ПВКП Політехком було надано до застави ПАТ Укрінбанк чотири маневрові тепловози: ТГМ 23 Б, №734 та №735, 1986 р.в., ТГМ 4А №1060, 1985 р.в.; ТЄМ 2№1749, 1974 р.в. При цьому до договору застави рухомого майна №З-201101 від 16.03.2011 посадовими особами ПВКП Політехком, з метою здійсненні злочинних намірів, щодо заволодіння грошовими коштами ПАТ Укрінбанк, було внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості, стану та наявності заставного майна.

Після того, як грошові кошти були перераховані на розрахункові рахунки ПВКП Політехком, посадові особи вказаного підприємства здійснюючи свої злочинні наміри, зобовязання за укладеним кредитним договором не виконали та шахрайським шляхом заволоділи грошима ПАТ Укрінбанк у сумі 2 000 000 грн.

Дослідженням видаткової частини виписки банку по особовому рахунку ПВКП Політехком встановлено, що отримані від ХФ ПАТ Укрінбанк грошові кошти (кредит) у сумі 2.000.000 гривень були перераховані ПВКП Політехком на поточні рахунки підприємств, в тому числі на поточний рахунок: 17.03.2011 на ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, в сумі 1.000.000 гривень, як передплата за стрілочний перевод Р-65 зг. р/ф №03031 від 03.03.2011; 23.03.2011 на ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, в сумі 300.000 гривень, як передплата за шпали та метизи, рах. №23031 від 23.03.2011; 07.04.2011 на ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, в сумі 500.000 гривень, як передплата за рейки рах. №06041 від 06.04.2011; 27.07.2011 на ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, в сумі 100.353,60 гривень, як передплата за підкладку К8 рах. №27071 від 27.07.2011; 23.09.2011 на ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, в сумі 180.000 гривень.

З метою проведення дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, використання відомостей в документах як доказів, проведення судово-економічної експертизи, необхідно вилучити документи, що мають відомості про ці факти.

Орган досудового слідства вважає, що предмети і документи, які стосуються фінансово господарської діяльності підприємства ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, та мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме: документи на закупівлю, отримання, оприбутковування товарно-матеріальних цінностей (стрілочних переводів, шпал, метизів, рейок) ПП Баркоріс які були поставлені ПВКП Політехком; документи по отриманню та використанню грошових коштів перерахованих ПВКП Політехком, код ЄРДПОУ 31154304, на закупівлю товарно-матеріальних цінностей (стрілочних переводів, шпал, метизів, рейок) перерахованих 17.03.2011, 23.03.2011, 07.04.2011, 27.07.2011, 23.09.2011; угоди та договори з ПВКП Політехком щодо поставки товарно-матеріальних цінностей (стрілочних переводів, шпал, метизів, рейок), платіжні доручення; витяги з банківського рахунку; рахунки-фактури, приходні, видаткові та податкові накладні на поставку ПВКП Політехком товарно-матеріальних цінностей, ТТН на доставку товарів (стрілочних переводів, шпал, метизів, рейок), які перебувають у володінні ПП Баркорис, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Орган досудового слідства вважає, що зазначені речі і документи перебувають у ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Необхідністю вилучення зазначених речей і документів є наявні відомості у органу досудового розслідування про реальну загрозу зміни та знищення документів.

Документи, до яких планується тимчасовий доступ, становлять собою документи, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Документи, до яких планується тимчасовий доступ, не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вилучення (здійснення виїмки) зазначених документів необхідне для проведення досліджень з використанням їх оригіналів.

Вказує, в разі розгляду питання в суді щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з повідомленням посадових осіб підприємства, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у звязку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання з метою розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів, орган досудового слідства вважає недоцільним.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядається без виклику в судове засідання особи, у володінні якого знаходиться майно.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012220140000113 від 22.11.2012, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Так, згідно наданого суду Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012220140000113 від 22.11.2012 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, 16.03.2011 посадові особи ПВКП Политехком код ЄРДПОУ 31154304 знаходячись у приміщенні ХФ ПАТ Укірнбанк за адресою: м.Харків, вул.П.Шлях, 5, шляхом укладання кредитної угоди №201101 та надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності заставного майна, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ Укрінбанк в сумі 2000000 гривень, спричинивши матеріальну шкоді в особливо великому розмірі.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст. 160, ст.163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у даному кримінальному провадженні.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Обставини вчиненого кримінального правопорушення, які встановлені в ході досудового розслідування та зазначені слідчим в клопотанні, та саме у звязку з встановленням яких слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація фінансово господарської діяльності ПП Баркоріс, код ЄДРПОУ 33733491, не внесені до ЄРДР у даному кримінальному провадженні.

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського району м. Харкова від 14.10.2013 відмовлено у задоволенні ідентичного клопотання слідчого про доступ до речей та документів.

Нових доводів на обґрунтування клопотання слідчим не зазначено, належних даних на підтвердження клопотання слідчим не надано.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12012220140000113 від 22.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова