Court ruling № 34229974, 21.10.2013, Bohodukhivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Budonnivskyi District Court of Donetsk City)

Справа № 254/8735/13-к

Провадження № 1-кс/254/451/2013

У Х В А Л А

іменем України

21 жовтня 2013 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Сенчишин Ф.М.

При секретаріМінченко А.С.

За участю слідчогоКозака В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у ДПІ у Будьоннівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області, а саме до документів які містять інформацію про податкові розрахунки доходу, сплаченого (нарахованого) на користь платників податку, і сум утриманого .з них податку по підприємству ПАТ «Донецьк-лада» (код ЄРДПОУ 13481225) у період часу з 1 вересня 2011 року до 1 жовтня 2013 року, а також інформацію про усі наявні розрахункові рахунки вказаного підприємства (з вказівкою банківських установ).

Клопотання обґрунтовується тим, що до прокуратури Будьоннівського району м. Донецька надійшов акт від 29 квітня 2013 року від Управління пенсійного фонду України в Будьоннівському районі м. Доненька про результати планової перевірки ПАТ «Донецьк-лада» код за ЄДРПОУ 13481225. В наслідок перевірки було встановлено, що на підприємстві з 1 вересня 2011 року по 1 липня 2012 року є заборгованість з виплати заробітної платні працівникам у сумі 508961,02 гривень.

23 серпня 2013 року відомості про кримінальне правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 175 КК України внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий № 12013050820000036, що підтверджується відповідним витягом.

Заслухавши слідчого Козака В.В. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про податкові розрахунки доходу, сплаченого (нарахованого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по підприємству ПАТ «Донецьк-лада» (код ЄРДПОУ 13481225) у період часу з 1 вересня 2011 року до 1 жовтня 2013 року, а також інформацію про усі наявні розрахункові рахунки вказаного підприємства (з вказівкою банківських установ). Отримання цієї інформації надасть можливість з'ясувати яка заробітна плата була нарахована працівникам та яка була виплачена і коли саме, а також з'ясувати рахунки підприємства з метою в подальшому отриманні відомостей про рух коштів по даним рахункам, з метою встановлення можливості або не можливості виплати заробітної плати працівникам керівництвом. Необхідні документи зберігаються в ДПІ у Будьоннівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області, сама з цих підстав має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів які містять інформацію про податкові розрахунки доходу, сплаченого (нарахованого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по підприємству ПАТ «Донецьк-лада» (код ЄРДПОУ 13481225) у період часу з 1 вересня 2011 року до 1 жовтня 2013 року, а також інформацію про усі наявні розрахункові рахунки вказаного підприємства (з вказівкою банківських установ), з їх вилученням.

ДПІ у Будьоннівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області, надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_1 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали 14 днів з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: