Court ruling № 34126503, 09.09.2013, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

255/10391/13-к

УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Переверзева Л.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Кияненко О.О. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Ворошиловського районного суду м. Донецька надійшло клопотання слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Кияненко О.О. про тимчасовий доступ до документів.

Згідно вказаного клопотання, 17.07.2013 року із заявою звернулась ОСОБА_2 про заволодіння 27.04.2013 року шляхом шахрайства його грошовими коштами невстановленими особами під приводом надання туристичних послуг від імені «Севен Скай Тревел», біля магазину «АТБ» по вул. 50 річчя СРСР у Ворошиловському районі м. Донецька, а саме грошима у розмірі 11342 гривень

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, внесено слідчим СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2013 року за № 12013050810003635.

17.07.2013 року із заявою звернулась ОСОБА_4 про заволодіння 04.07.2013 року шляхом шахрайства її грошовими коштами невстановленими особами під приводом надання туристичних послуг від імені «Севен Скай Тревел», біля кафе «Макдоналдс» по вул. Постишева у Ворошиловському районі м. Донецька її грошима у розмірі 7800 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, внесено слідчим СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2013 рокуза№ 12013050810003634

17.07.2013 року із заявою звернувся ОСОБА_5 про заволодіння 04.07.2013 року шляхом шахрайства його грошовими коштами невстановленими особами під приводом надання туристичних послуг від імені «Севен Скай Тревел», на перехресті пр. Комсомольського та вул. 50 річчя СРСР у Ворошиловському районі м. Донецька, а саме грошима у розмірі 11562 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, внесено слідчим СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2013 року за № 12013050810003632

17.07.2013 року із заявою звернувся ОСОБА_6 про заволодіння 04.07.2013 року шляхом шахрайства її грошовими коштами невстановленими особами під приводом надання туристичних послуг від імені «Севен Скай Тревел», біля «Палацу Одруження» по вул. Постишева у Ворошиловському районі м. Донецька її грошима у розмірі 9840 гривень

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, внесено слідчим СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2013 року за № 12013050810003628

17.07.2013 року із заявою звернувся ОСОБА_7 про заволодіння 05.07.2013 року шляхом шахрайства його грошовими коштами невстановленими особами під приводом надання туристичних послуг від імені «Севен Скай Тревел», у Ворошиловському районі м. Донецька, а саме грошима у розмірі 12050 гривень

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, внесено слідчим СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2013 року за № 12013050810003633.

27 серпня 2013 року вказані кримінальні провадження об'єднані в одно кримінальне провадження за № 12013050810003628.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації ТОВ «Севен Скай Тревел» (ЄДРПОУ 37295573), розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, буд. 72, кв. 18, а саме: оригіналів всієї податкової звітності, оригіналів зустрічних перевірок проведених по підприємству, з копіями реєстраційних документів підприємств, з якими були укладені і проведені угоди, (із зазначенням розрахункових рахунків і копії установчих документів), облікової справи, форми 1-ДФ.

Встановлено, що ТОВ «Севен Скай Тревел» зареєстроване в Калінінському районі м. Донецька, та що вищевказані документи зберігаються в Державній податковій інспекції у Калінінському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів, розташованої за адресою: м. Донецьк, бул. Шевченко, буд. 26-6.

Вищезазначені документи містять відомості, які мають доказове значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у своєму клопотанні просила дозволити тимчасовий доступ до документації ТОВ «Севен Скай Тревел» (ЄДРПОУ 37295573), розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 72, кв. 18, а саме: оригіналів всієї податкової звітності, оригіналів зустрічних перевірок проведених по підприємству, з копіями реєстраційних документів підприємств, з якими були укладені і проведені угоди, (із зазначенням розрахункових рахунків і копії установчих документів), облікової справи, форми 1-ДФ та її вилученню, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Калінінськом районі м. Донецька Головного управління Міндоходів, розташованої за адресою: м. Донець: бул. Шевченко, буд. 26-6, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши клопотання слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Кияненко О.О. про тимчасовий доступ до документів, суд вважає необхідним залишити його без розгляду, оскільки слідчий до суду не з'явилася, у зв'язку з чим клопотання нею не було підтримано.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Кияненко О.О. про тимчасовий доступ до документів - залишити без розгляду.

Слідчий суддя Ворошиловського

районного суду м. Донецька Л.І.Переверзева