Court ruling № 34059080, 11.10.2013, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/17497/13-к

Провадження № 1-кс/161/3899/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 11 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; договорів надання ПП «Мега-транс-авто», ТзОВ «Феміда-Інтер», ТОВ «СВА Плюс» позик, фінансових допомог, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ТОВ «Елітар» (код ЄДРПОУ 32549968, юридична адреса Тернопільська область, Біла, вул.Бродівська,8А) по проведеним, за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2012, фінансово-господарським операціям з ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920), ТзОВ «Феміда-Інтер» (код ЄДРПОУ 20136463), ТОВ «СВА Плюс» (код ЄДРПОУ 36112232), а також до всіх бухгалтерських документів ТОВ «Елітар» за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2012, в яких вищезазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках і т.д.), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «Елітар» (код ЄДРПОУ 32549968, юридична адреса Тернопільська область, Біла, вул.Бродівська,8А) та здійснити виїмку таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013020000000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги,1) по рахунку №26008702938006, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов'язані зі зняттям ОСОБА_3 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ «Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «Руфусів», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР»,ПП «Ліга Трейд плюс», ФОП ОСОБА_5 - є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Елітар» із ТОВ «Торговий Дім «Професіонал»», ТОВ «СВА Плюс», ТзОВ «Феміда-Інтер», за період 2012 року, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТОВ «СВА Плюс», ТзОВ «Феміда-Інтер» доходів, одержаних злочинним шляхом, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області Шелепіна С.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області Шелепіну С.С. до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; договорів надання ПП «Мега-транс-авто», ТзОВ «Феміда-Інтер», ТОВ «СВА Плюс» позик, фінансових допомог, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ТОВ «Елітар» (код ЄДРПОУ 32549968, юридична адреса Тернопільська область, Біла, вул.Бродівська,8А) по проведеним, за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2012, фінансово-господарським операціям з ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920), ТзОВ «Феміда-Інтер» (код ЄДРПОУ 20136463), ТОВ «СВА Плюс» (код ЄДРПОУ 36112232), а також до всіх бухгалтерських документів ТОВ «Елітар» за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2012, в яких вищезазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках і т.д.), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «Елітар» (код ЄДРПОУ 32549968, юридична адреса Тернопільська область, Біла, вул.Бродівська,8А) та здійснити виїмку таких документів.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів з можливістю їх вилученням на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: