Court ruling № 34051220, 11.10.2013, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

11.10.2013.

Справа № 642/9119/13-к

Провадження № 1-кс/642/2398/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г. за участю секретаря Зінченко А.Ю., ст. слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно руху грошових коштів ТОВ «Стронг-Маркет», код ЄДРПОУ 34859528 в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, по рахунку №26009000084507 за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012 року.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220510000398 від 07.02.2013 року, внесено інформацію по зверненню директора ТОВ «Стронг Маркет» ОСОБА_2 до това Г.В., ими до мов і від 12.08.2013р. 11р. зазначена постанова була скасована, а справу було повернено на розгл Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, в якому вона вказує, що 25.01.2012 року директор ТОВ "Адельфія" ОСОБА_3, разом з менеджером вказаної фірми ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи 80 бочками з натуральної кишечної оболонки загальною вагою 22 тони, чим спричинили ТОВ "Стронг Маркет", матеріальний збиток на суму 85536 гривень.

Досудовим розслідуванням було встановлено що, було укладено договір поставки № 2401 від 24.01.2012 року між ТОВ «Дніпро Інтер Опт» в якості продавця (код ЄДРПОУ 37213459, адреса: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 29/324, поточний рахунок № 26000322382900, МФО 351005 в ПАО «Укрсоцбанк», за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29) та ТОВ «Стронг-Маркет» в якості покупця (код ЄДРПОУ 34859528, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 163-Е, директор ОСОБА_2, поточний рахунок № 26009000084507 в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29). Предметом договору є продукти тваринного походження - натуральні кишки (кишкові оболонки різного розміру).

Допитана у якості потерпілої директор ТОВ «Стронг-Маркет» ОСОБА_2 пояснила, що у 2010 році зазначеним товариством укладено усний договір з ТОВ «Адельфія», в особі директора ОСОБА_3, який полягав у тому, що ТОВ «Адельфія» купуватиме в ТОВ «Стронг Маркет» продукцію - кишкову сировину. У 2011 році ТОВ «Адельфія» активно купувала продукцію, в основному продукцію купували в борг, але гроші завжди повертали. Гроші ТОВ «Адельфія» переводила на рахунок ТОВ «Стронг Маркет». Товар завжди забирав водій, який приїжджав з фірми ТОВ «Адельфія». У 2011 році ТОВ «Адельфія» часто на великий час стала затримувати виплату грошей за товар, у зв'язку з чим, ТОВ «Стронг-Маркет» перестало продавати свою продукцію ТОВ «Адельфія». 24.01.2012 року між ТОВ «Стронг Маркет» в особі директора ОСОБА_2 і ТОВ «Дніпро Інтер Опт» в особі генерального директора ОСОБА_5, був укладений договір поставки № 2401. Згідно даного договору ТОВ «Стронг-Маркет» купує в ТОВ «Дніпро Інтер Опт» продукцію тваринного походження - натуральні кишки, загальною вагою 21120 кілограми, на загальну суму 85 536 гривень 00 копійок. Видаткова накладна № 2 від 30.01.2012 року. Для перевезення зазначеної продукції, у зв'язку з тим , що в ТОВ «Стронг-Маркет» немає транспорту, для перевезення такої партії продукції, в кінці січня 2012 року, ТОВ «Стронг-Маркет» уклав усний договір з директором ТОВ «Адельфія» ОСОБА_3, про те, що ТОВ «Адельфія» надасть автомобіль і водія для перевезення товару з м. Дніпропетровська в м. Дергачі ТОВ «Стронг-Маркет». Директор ТОВ «Стронг-Маркет» ОСОБА_2 домовилася з директором ТОВ «Адельфія» ОСОБА_3 у зв'язку з тим , що зі слів ОСОБА_3 стало відомо, що ТОВ «Адельфія» теж буде перевозити товар з м. Дніпропетровська в м. Харків, на вул. Котлова 110. Також на ТОВ «Адельфія» працює менеджер ОСОБА_4, який веде господарську діяльність на ТОВ «Адельфія». Наприкінці січня 2012 р., тоді ж, коли ОСОБА_2 домовилася з ОСОБА_3, ОСОБА_4 дав їй номер водія НОМЕР_1, який буде везти товар ТОВ «Стронг-Маркет» з м. Дніпропетровська в м. Дергачі, також ОСОБА_4 сказав, що водія звуть Віталій. Товар везтимуть на автомобілі «Вольво» д.н. НОМЕР_2, із причепом д.н. НОМЕР_3. 30.01.2012 року придбаний ТОВ «Стронг-Маркет» товар ТОВ «Дніпро Інтер Опт» відвантажив в повному обсязі і на орендованому у ТОВ «Адельфія» автомобілі, під керуванням водія Віталія виїхав з м. Дніпропетровська на місце знаходження підприємства ТОВ «Стронг-Маркет», за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Е, однак товар ніхто не привіз. Таким чином ТОВ «Стронг-Маркет» завдано матеріальних збитків на суму 85536.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що документів, підтверджуючих факт перерахування грошових коштів ТОВ «Стронг-Маркет» та поточний рахунок ТОВ «Дніпро Інтер Опт» не було надано, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «Стронг-Маркет». Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Ізотова О.А., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно руху грошових коштів ТОВ «Стронг-Маркет», код ЄДРПОУ 34859528 в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, по рахунку №26009000084507 за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012 року, а саме:

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Стронг-Маркет», код ЄДРПОУ 34859528 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012 року, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Стронг-Маркет», код ЄДРПОУ 34859528 в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023 по рахунку № 226009000084507 за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ.Г. Проценко