Court ruling № 34035343, 20.09.2013, Makariv District Court of Kyiv Oblast

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Фрунзе, 35, смт. Макарів, Київська обл., 08000, т. (04578) 5-12-39

У Х В А Л А

"20" вересня 2013 р. Справа № 370/2075/13-к

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області Устимчук М.Ю., при секретарі Лизі Л.М., у судовому засіданні в смт. Макарів за участю слідчого СВ Макарівського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції Сичевського О.М. , розглянувши клопотання слідчого СВ про тимчасовий доступ до речей за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013010210000178 від 04.02.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Макарівського РВ ГУ МВС України в Київській області Сичевський О.М., звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду з письмовим клопотанням про тимчасовий доступ до речей . Своє клопотання слідчий СВ обґрунтував тим, що в 2008 році ОСОБА_2 уклала з представниками ТОВ «Траверз-Буд» договори, відповідно до яких останні зобов'язались, укласти договори підряду щодо будівництва на території котеджного містечка «Олімпік Парк», індивідуального житлового будинку, будівництво якого планувалось в АДРЕСА_1 та по завершенню будівельних робіт в установлені договорами строки надати довірителю документи необхідні для оформлення права власності на об'єкти нерухомості.

В подальшому ОСОБА_2 підписала наступні документи:

1) Попередній договір щодо укладення договору купівлі - продажу земельної ділянки у власника ОСОБА_3;

2) Договір купівлі-продажу земельної ділянки для обслуговування даного котеджу;

3) Договір доручення щодо будівництва індивідуального котеджного будинку з ТОВ «Траверз-Буд»;

4) Договір про участь у витратах на утримання будинку.

В подальшому ТОВ «Траверз-Буд», умови договору не виконало, будівництво у встановлений договором строк не завершено, чим спричинено ОСОБА_2 матеріальної шкоди на загальну суму 307 000 доларів США.

23.04.12 директор ТОВ «Траверз-Буд» уповноважив представляти інтереси компанії - гр. ОСОБА_4, який в свою чергу 14.10.12 уклав письмове зобов'язання з ОСОБА_2, згідно якого ТОВ «Траверз-Буд» зобов'язалося виплатити ОСОБА_2 кошти в сумі 118 000 доларів США за будинок та 164 000 доларів США за земельну ділянку.

В подальшому в період з 14.10.12 по 7.11.12 ОСОБА_2 отримала від представника ТОВ «Траверз-Буд» ОСОБА_4 кошти в сумі 118 000 доларів США за недобудований будинок. Суму коштів 164 000 доларів США, яка залишилася невиплаченою, згідно укладеного зобов'язання за земельну ділянку, ОСОБА_2 не отримала до цього часу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо реєстрації та податкової звітності ТОВ «Траверз-Буд» (код за ЄДРПОУ 33744655), які знаходяться у ДПІ уПечерському районі ГУ Мінждоходів у м. Києві за адресою м.Київ, вулиця Лєскова -4.

Відомості, що викладені в зазначених документах можуть надати можливість забезпечити проведення ревізії та економічної експертизи, а в інший спосіб отримати оригінали зазначених документів неможливо. Таким чином, необхідно отримати доступ до цих документів, які перебувають у володінні Державного реєстратора Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та вилучити зазначені документи з метою їх використання під час досудового розслідування.

Також, слідство володіє інформацією про те, що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, а тому просили суд клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ДПІ Печерського району ГУ Мін доходів у м. Києві.

У судовому засіданні слідчий СВ Макарівського РВ ГУ МВС України в Київській області Сичевський О.М. клопотання про надання тимчасового доступу підтримав, викладене підтвердив.

Вислухавши пояснення, дослідивши подані слідчим СВ матеріали кримінального провадження , було встановлено, що за вимогами ст..160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий має зазначити (серед іншого) яке значення документів , доступ до яких просить має для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів .

У своєму клопотання слідчий СВ вказаних вимог статті 160 КПК України не дотримався і не довів достатніх підстав вважати, що податкова звітність , невідомо за який період , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У своєму клопотанні слідчий СВ не вказав за який період податкова звітність ТОВ «Траверз-Буд» є необхідною для проведення процесуальних дій. За таких обставин, підстав для задоволення вказаного клопотання , не має .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163,164,165 КПК України в редакції 2012 року , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Макарівського РВ ГУ МВС України в Київській області, залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя М.Ю. Устимчук