Court ruling № 33982034, 03.10.2013, Zachepylivka District Court of Kharkiv Oblast

У Х В А Л А Справа № 620/884/13-к

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2013 року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого - слідчого судді - Яценка Є.І.,

при секретарі - Оданець С.В.,

за участю прокурора - Медяник О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Свердлова О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2013 р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Свердлова О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого 23.09.2013 року до Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області звернувся директор ТОВ „Руновщина" ОСОБА_1, із письмовою заявою про те, що невстановлена особа підробила документи, які були подані до реєстраційної служби Зачепилівського РУЮ для зміни директора та юридичної адреси ТОВ „Руновщина".

По даному факту порушено кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220290000244 від 23.09.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Із змісту клопотання вбачається, що допитаний по справі у якості свідка директор ТОВ «Руновщина» ОСОБА_1 дав показаня про те, що він являється директором ТОВ «Корс», яке являється співзасновником ТОВ «Руновщина» та має частку товариства у розмірі 51%, ще одним співзасновником ТОВ «Руновщина» являється колишній директор ТОВ «Руновщина» ОСОБА_2, якому належить частка товариства у розмірі 49 %. Він являєтьсмя директором ТОВ «Руновщина», ОСОБА_2 деякий час обіймав посаду заступника директора ТОВ «Руновщина», потім він посаду скоротив і ОСОБА_2 був звільнений, а його частка у товаристві так і залишилась у розмірі 49 %. Він як директор одноособово приймає рішення по всій діяльності господарства, одне тільки виключення, що якщо приймається рішення по операціям які перевищують суму у 1 млн. грн. то тоді такі рішення приймаються спільно з співзасновником, тобто з ОСОБА_2 Печатка ТОВ «Руновщина» перейшла у його розпорядження, і постійно знаходиться у нього, печатку він ніколи і нікому не передавав, і використовує її виключно він, печатка зберігається постійно у нього вдома, і доступ до печатки сторонніх осіб таким чином виключений повністю. 23.09.2013 року він дізнався, що до Зачепилівського РУЮ були подані документи для проведення перереєстрації директора ТОВ «Руновщина» та для зміни юридичної адреси ТОВ «Руновщина». Він поїхав до Зачепилівського РУЮ, і від реєстратора ОСОБА_3 дізнався наступне, що 20.09.2013 року їй були подані для проведення перереєстрації документи про те, що директором ТОВ «Руновщина» стає ОСОБА_2, і документи на зміну юридичної адреси ТОВ «Руновщина» з адреси в с. Руновщина Зачепилівського району Харківської області на юридичну адресу в с. Тишиця Березнівського району Рівненської області, також повідомила, що документи відповідали вимогам законодавства, і на документах за підписом директора ТОВ «Руновщина» ОСОБА_2 були «мокрі» відбитки печатки ТОВ «Руновщина». Реєстратор 21.09.2013 року поштою направила реєстраційну справу ТОВ «Руновщина» до Рівненської області. Все це свідчить про те, що документи були підроблені, так як ОСОБА_2 з ТОВ «Руновщина» звільнений, ніякого права підпису будь-яких документів від імені ТОВ «Руновщина» він не має, доступу до печатки господарства яка знаходиться у нього ні ОСОБА_2 ні інші особи не мають.

Згідно нотаріально завіреної копії протоколу загальних зборів ТОВ «Руновщина» №16 від 02.04.2013 ОСОБА_2 надано згоду на продаж своєї частки в статутному фонді (капіталі) ТОВ «Руновщина», Повному малому підприємству Імпульс, надалі ПМП «Імпульс», код ЄДРПОУ №21254756 на умовах, які будуть визначені договором купівлі-продажу частки. Та до складу учасників ТОВ «Руновщина» включено ПМП «Імпульс» за умови зобов'язання ПМП «Імпульс» внести грошовий внесок в сумі 159 804 грн. до 31.12.2013.

Також встановлено, що ПМП «Імпульс» код ЄДРПОУ №21254756 перебуває на обліку в Красноградській ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області. Директором ПМП «Імпульс» є ОСОБА_4, підписи від імені якого присутні на документах наданих реєстратору РУЮ ОСОБА_3 під час проведення реєстраційних дій відносно ТОВ «Руновщина».

В клопотанні, яке погоджено з прокурором Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_5, ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та вилучення в Красноградській ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області, яка розташована за адресою м. Красноград, вул.. Короленка, 85, Харківської області юридичної справи ПМП „Імпульс" код ЄДРПОУ 21254756 за період реєстрації вказаного підприємства в ДПІ по теперішній час.

Прокурор району ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатньо підстав вважати, що юридична справа ПМП „Імпульс" знаходиться в Красноградській ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області, яка розташована за адресою м. Красноград, вул.. Короленка, 85, Харківської області, а отримати тимчасовий доступ та вилучити дані документи в іншій спосіб неможливо.

Суд, дослідивши матеріали додані до клопотання:

- витяг з ЄРДР за № 12013220290000244 від 23.09.2013;

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ „Руновщина" від 23.09.2013 року,

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ „Руновщина" від 02.07.2013 року,

- копію додатку до протоколу загальних зборів учасників ТОВ „Руновщина" від 23.09.2013 року,

- копію договору продажу частки у статутному капіталі ТОВ „Руновщина" від 02.07.2013 року,

- копію протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 23.09.2013 року,

- копію протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 23.09.2013 року,

- копію виписки з ЄДР ПМП „Імпульс",

встановив, що під час вирішення клопотання слідчого слід керуватись наступними нормами процесуального права:

- ст. 159 КПК України "Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду";

- ст. 160 КПК України: "Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором";

- ч. 4 ст. 163 КПК України: "Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання";

- ч.5 ст. 163 КПК України "Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю";

Слідчій суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання за таких підстав.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що юридична справа ПМП „Імпульс" знаходиться в Красноградській ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області, яка розташована за адресою м. Красноград, вул.. Короленка, 85, Харківської області, і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни вказаних документів, розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Свердлова О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Свердлову Олександру Ігоревичу право отримання тимчасового доступу та вилучення наступної документації ПМП «Імпульс» код ЄДРПОУ №21254756: юридичної справи, звітної документації, актів перевірок податковою інспекцією, результатів зустрічних перевірок по ланцюгу до виробника, листування щодо діяльності ПМП «Імпульс» код ЄДРПОУ №21254756 між Красноградською ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області та іншими податковими інспекціями, а також між Красноградською ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області та ПМП «Імпульс» код ЄДРПОУ №21254756, за період з моменту реєстрації вказаного підприємства в ДПІ по 03.10.2013 року, яка знаходиться в Красноградській ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою м. Красноград, вул.. Короленка, 85, Харківської області.

Роз'яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2013 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зачепилівського районного суду

Харківської області Є.І. Яценко