Court ruling № 33802488, 24.09.2013, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/9715/13-к

Номер провадження 1-кс/185/746/13

У Х В А Л А

24 вересня 2013 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., при секретарі Проскуріній А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Новоженової О.В. погоджене із старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області Крачком В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Новоженова О.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 205 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2013 року за № 12013040370001873, порушує питання про надання тимчасового доступу та при необхідності можливості тимчасового вилучення виписок про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ППФ «РЕНСАС» НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкритих у ПАТ КБ « ПриватБанк» МФО 305299 в приміщенні ПАТ КБ « ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З клопотання вбачається, що в грудня 2011 року ОСОБА_3, 1977 року народження, мешкає: АДРЕСА_1 будучи директором приватного підприємства фірма «РЕНСАС» (ЕДРПО 30349978), зареєстроване за адресою: м. Павлоград, вул.. Степового Фронту, б. 4 кв. 48, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам щодо безготівкового обігу коштів, без мети займатися підприємницькою діяльністю, відкрив розрахункові рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ПриватБанк» МФО 305299.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що директор ПП Фірма «РЕНСАС» ОСОБА_3 впродовж 2012 року провів безготівкові операції по відкритим рахункам в банку на суму більш 10 000 000 гривень, чим заподіяв шкоду державі в не сплаті податків до бюджету.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, зазначається й правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частину статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та мають відомості, які можуть становити банківську таємницю, але в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначає неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення виписок про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ППФ «РЕНСАС» НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкритих у ПАТ КБ « ПриватБанк» МФО 305299, але не зазначає за який проміжок часу необхідно отримати дані документи.

Вказане клопотання зазначеним вимогам закону не відповідає, оскільки правова кваліфікація відсутня, а тільки зазначено частину та номер статті КК України, відсутнє обґрунтування того, відсутня вказівка про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на інформацію в контексті п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а також не зазначено за який саме проміжок часу необхідно отримати вилучення виписок про рух вищезазначених грошових коштів. Додані документи до клопотання не завірені належним чином.

Відтак, слідчим не дотримані вимоги закону щодо складання й подання до суду вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9 ч. 6, 160,163,164, КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Новоженової Оксани Вікторівни погоджене із старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області Крачком Віталієм Григоровичем про тимчасовий доступ до речей і документів - направити для доопрацювання слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.С. Мицак