Court ruling № 33651555, 23.09.2013, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/9601/13-к

Номер провадження 1-кс/185/727/13

У Х В А Л А

23 вересня 2013 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., при секретарі Проскуріній А.І. за участю слідчого Гуляєва Д.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене із старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Крачко В.Г. клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гуляєва Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням від 16 вересня 2013 року, старший слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гуляєв Д.С. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 364-1 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2013 року за № 42013040370000062, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які б відображали стан сплати податків і зборів ТОВ «Рециклінг-Лайн» (юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Кірова, 109 офіс 21, код ЄДРПОУ 37707894), чи є суб'єкт господарювання платником податку на додану вартість, звітів зі сплати ПДВ, матеріалів проведених на підприємстві перевірок, донарахування податків і зборів, співставлення взаємовідносин підприємства з контрагентами за додатками 5 до звіту з ПДВ, визнання нікчемними договорів та можливість їх вилучити.

З клопотання вбачається, що в 2012 році директор ТОВ «Рециклінг-Лайн» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди товариством, за договором № 289 від 03.07.2012 року здійснив поставку Управлінню комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради євро контейнери в кількості 322 штуки для зберігання твердих побутових відходів, які фактично не відповідають документації конкурсних торгів та пропозиції конкурсних торгів щодо застосування до даних контейнерів технології гарячого оцинкування, в наслідок чого на рахунок ТОВ «Рециклінг-Лайн» безпідставно отримало 225 400 грн. - вартість гарячого оцинкування 322-х контейнерів, чим завдано матеріальних збитків територіальній громаді міста Павлограда в особі Павлоградської міської ради, які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян на 2012 рік і є тяжким наслідком.

16.05.2013 року за даним фактом було відкрито кримінальне провадження № 12013040370002405 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 КК України, тобто умисні, легкої тяжкості тілесні ушкодження.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до зазначених документів, є необхідними для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

В судовому засіданні ст. слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гуляєв Д.С. просив задовольнити дане клопотання у повному обсязі та уточнив про необхідність надання вказаної інформації за період 2012 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до документів, які б відображали стан сплати податків і зборів ТОВ «Рециклінг-Лайн» (юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Кірова, 109 офіс 21, код ЄДРПОУ 37707894), чи є суб'єкт господарювання платником податку на додану вартість, звітів зі сплати ПДВ, матеріалів проведених на підприємстві перевірок, донарахування податків і зборів, співставлення взаємовідносин підприємства з контрагентами за додатками 5 до звіту з ПДВ, визнання нікчемними договорів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гуляєва Дмитра Сергійовича погоджене із старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Крачко В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гуляєву Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які б відображали стан сплати податків і зборів ТОВ «Рециклінг-Лайн» (юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Кірова, 109 офіс 21, код ЄДРПОУ 37707894), чи є суб'єкт господарювання платником податку на додану вартість, звітів зі сплати ПДВ, матеріалів проведених на підприємстві перевірок, донарахування податків і зборів, співставлення взаємовідносин підприємства з контрагентами за додатками 5 до звіту з ПДВ, визнання нікчемними договорів та можливість їх вилучити за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

Відповідальній особі в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гуляєву Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до них та їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.С. Мицак