Court ruling № 33486375, 16.08.2013, Pustomyty District Court of Lviv Oblast

Справа № 450/2874/13-к Провадження № 1-кс/450/219/13

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"16" серпня 2013 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мусієвський В.Є., при секретарі Пундор Б.Г., з участю слідчого СВ Пустомитівського РВ ГУМВС у Львівській області лейтенанта міліції Парубій Б.І. розглянувши в м. Пустомити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

15.08.2013 року слідчий СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області, лейтенант міліції Парубій Б.І. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Пустомитівського району Львівської області Гаранджа Т.Є., про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів ПП «Моторвей», ЄДРПОУ 36562626 в ПАТ КБ «ПриватБанк», що у м. Львові по вул. Гуцульська, 11а, на рахунку № 26054060696868 МФО 303440 за період з 27.05.2013 року та № 26006060728223 МФО 303440 за період з 27.05.2013 року до моменту виконання ухвали, з зазначенням контрагента та призначення платежу.

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ПП «Моторвей», виконуючи свої адміністративно-господарські функції, вчинили грубе порушення законодавства про працю відносно своїх працівників ОСОБА_3 та ОСОБА_4

В ході проведення слідчих процесуальних дій було встановлено, що на протязі 2012 року, ці особи виконуючи свої функціональні обов'язки водіїв автотранспортних засобів, здійснювали перевезення грузомісткого вантажу, та були незаконно залучені посадовою особою підприємства ОСОБА_5, до понаднормових робіт. Також посадова особа підприємства ОСОБА_5, не здійснювала виплату розрахункових коштів цим працівникам. Окрім цього, керівник суб'єкта господарювання ОСОБА_5 на виклики для дачі пояснень не з'являється, жодних копій документів для перевірки не надав.

13.04.2013 року відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 ч.1 КК України, внесені до ЄРДР за № 12013150270000404.

Слідчий СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області, лейтенант міліції Парубій Б.І. в судове засідання не з'явився, не повідомив суд про причини своєї неявки, хоча про час та місце судового засідання був належним чином повідомлений.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

У відповідності до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Зважаючи на заявлене клопотання слідчого, а також ті обставини, що наявні підстави вважати існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, які можуть нести доказове значення в процесі розслідування вище вказаного кримінального правопорушення, виклик особи у володіння якої знаходяться документи не здійснювався.

Згідно з ст.163 ч.5, 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, однак матеріали не містять достатніх даних про те, що відомості які знаходяться у витребуваній документації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому мають бути обов'язково використані при проведенні досудового розслідування. А також з врахуванням того, що такі відомості містять охоронювану законом таємницю, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Пустомитівського РВ ГУМВС у Львівській області лейтенанта міліції Парубія Богдана Ігоровича, погодженого старшим прокурором прокуратури Пустомитівського району Львівської області Гаранджа Тарасом Євгеновичем про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. Є. Мусієвський