Court ruling № 33403784, 03.09.2013, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/21268/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" вересня 2013 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Дем'яненку В.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Левчука Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12013060200000005 від 08.01.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Левчук Є.В. за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Радіоновим В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12013060200000005 від 08.01.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у АТ «Банк Ренесанс Капітал».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 08.01.2013 року до чергової частини Лугинського РВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки АДРЕСА_1, про те, що в період часу з 01.11.2012 року по 30.11.2012 року, ОСОБА_5, мешканець с.Михайлівка Коростенського району викрав у неї в будинку, що розташований за адресою: с.Радогоща Луганського району копію паспорта та ідентифікаційний код, після чого, незаконно оформив на ім'я останньої кредит в АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», що розташований по вулиці Раїси Окіпної 8-б в м. Києві, на суму 12127, 17 гривень.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №12013060200000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року.

Крім того, в обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що відомості та документи, на підставі яких на ім'я ОСОБА_4 був оформлений кредит в АТ«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», на суму 12127, 17 гривень та інформація що знаходиться в АТ «Банк Ренесанс Капітал», має доказове значення у справі та може містити відомості, які становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів АТ«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», та їх вилучення.

У відсутність відомостей та документів, на підставі яких на ім'я ОСОБА_4 було оформлено кредит в АТ«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», та інформації щодо виписок по рахунку ОСОБА_4, а також фото-відео запису з приміщення АТ«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», даних кредитної справи, неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у АТ«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», може бути використана як доказ.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з даним клопотанням довела в змісті клопотання наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться на даний час у володінні АТ«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», які можуть бути приховані або знищені, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику юридичної особи, у володінні якої такі документи знаходяться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Левчука Є.В., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у АТ«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», зокрема відомостей та документів, на підставі яких на ім'я ОСОБА_4 було оформлено кредит .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Левчука Є.В. є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12013060200000005 від 08.01.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м.Києві Левчуку Є.В. тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та можливість вилучити вказані документи, які знаходяться у володінні АТ «Банк Ренесанс Капітал», МФО 380010, що розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Раїси Окіпної, 8-Б, а саме: виписок з 16.10.2012 року по 30.08.2013 року по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1. Крім того, надати наступну інформацію, а саме, фото-відео запис з приміщення АТ «Банк Ренесанс Капітал», розташованого за адресою:м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-б, за період часу з 16.10 по 30.08.2013 року; оригінал кредитної справи ОСОБА_4, код.НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: