Court ruling № 33389976, 03.09.2013, Rutchenkivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Donetsk City)

Провадження1-кс/258/541/13

№258/9424/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Донецьк « 27» серпня 2013 року

Кіровський районний суду м. Донецька у складі:

слідчого судді: Сидорова Є.І.

при секретарі: Нестеренко П. Г.

за участю прокурора: Друзь Я.Я.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Токарєва В.О., погоджене з старшим прокурором прокуратури Кіровського району м. Донецька Друзь Я.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування № 12013050880002101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2013 року.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Друзь Я.Я., -

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2013 року старший слідчий СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Токарєв В.О. звернувся з клопотанням погодженим с старшим прокурором прокуратури Кіровського району м. Донецька Друзь Я.Я. про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» В М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 334817), а саме: інформація на паперових носіях щодо руху грошових коштів в період з 01.08.2012 року по теперішній час по рахункам № 2604701519179, 2600301519179, зареєстрованим у ФІЛІЇ ВАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» В М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 334817) на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Астра» (ЄДРПОУ 35636885) з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати, місце розташування банківських автоматів, та фотознімків камер банківських автоматів, відповідно часу проведення транзакцій.

В клопотанні старший слідчий СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Токарєв В.О. необхідність прийняття такого рішення аргументував тим, що вказана документація надасть змоги детально з'ясувати кількість витрачених коштів, встановити правильність або порушення при затратах, в цілях повнішого та усестороннього розслідування кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини, а також, встановлення винних осіб і правильної кваліфікації їх діянь, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «БК «Астра», необхідно зробити виїмку у ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» В М. ДОНЕЦЬКУ документів, що містять банківську таємницю.

Вивченням матеріалів провадження було встановлено, що посадові особи ТОВ «Будівельна компанія «Астра» заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету при виконанні робіт з капітального ремонту покрівлі, фасаду та карнизів в комунальному закладі ПК ім. Є.Т. Абакумова, внаслідок чого, на користь ТОВ «Будівельна компанія «Астра» безпідставно перераховані бюджетні кошти на суму 56 635 грн., чим завдано державі шкоди на зазначену суму. В даному кримінальному провадженні обрано попередню кваліфікацію - ст. 191 ч. 3 КК України.

Кримінальним провадженням встановлено, що в період часу з серпня по листопад 2012 року в комунальному закладі «Палац культури ім. Є.Т. Абакумова» (надалі за текстом - Палац) за рахунок коштів місцевого бюджету Кіровського району м. Донецька на загальну суму 300 500,00 грн. проводилися роботи з капітального ремонту покрівлі, фасаду та карнизів будівлі закладу, розташованого за адресою: місто Донецьк, Кіровський район, вулиця Кірова, 320. Вказані роботи проводилися Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Астра» (надалі за текстом ТОВ «БК «Астра») (ЄДРПОУ 35636885) на підставі угоди підряду на виконання підрядних робіт № 07/08 від 15.08.2012 року, укладеної між Палацом в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «БК «Астра» в особі директора ОСОБА_6. Перед початком виконання підрядних робіт ТОВ «БК «Астра» було розроблено проектно - кошторисна документація. По закінченню виконання підрядних робіт були підготовлені акти приймання виконаних підрядних робіт, які були підписані з боку Палацу ОСОБА_5, а з боку ТОВ «БК «Астра» ОСОБА_6 На підставі вказаних актів грошові кошти загальною сумою 300 500,00 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Астра».

Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч п. 3 ч. 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VI експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації був отриманий після підписання актів приймання виконаних підрядних робіт.

З метою перевірки достовірності застосування розцінок та фактично виконаних підрядних робіт з капітального ремонту покрівлі, фасаду та карнизів будівлі КЗ ПК ім. Є.Т. Абакумова, акти прийому виконаних підрядних робіт були надіслані до Донецького науково-дослідчого інституту судових експертиз. Згідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 2146/23 від 22.05.2013 року та до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 2177/23 від 29.05.2013 року «про обґрунтованість застосування підрядником в актах виконаних підрядником робіт за серпень та листопад 2012 розцінок, механізмів, ін. на матеріали та об'ємів робіт при проведені капітального ремонту покрівлі, фасаду та карнизів Палацу» ТОВ «БК «Астра» в порушення наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва» включило до актів розцінки та об'єми, які не відповідають дійсності та вплинули на вартість виконаних робіт на загальну суму 56 635 грн.

Також у своєму клопотанні слідчий зазначив, що просить розглянути його без участі осіб, яким належить вказані документи та відомості, та осіб в веденні яких знаходяться вказані документи, так як існує реальна загроза знищення даних документів та відомостей.

Суд, вислухавши доводи слідчого, прокурора, з метою перевірки законності та правильності використання бюджетних коштів та встановлення істини по справі, керуючись вимогами ст.40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Токарєву В.О., або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в встановленому законом порядку (за окремим дорученням), тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання в якості доказів) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» В М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 334817), а саме:інформація на паперових носіях щодо руху грошових коштів в період з 01.08.2012 року по теперішній час по рахункам № 2604701519179, 2600301519179, зареєстрованим у ФІЛІЇ ВАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» В М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 334817) на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Астра» (ЄДРПОУ 35636885) з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати, місце розташування банківських автоматів, та фотознімків камер банківських автоматів, відповідно часу проведення транзакцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Покласти обов'язок за виконання ухвали на слідчого, в провадженні якого знаходиться справа.

Роз'яснити, що за умисне не виконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: