Court ruling № 33373233, 17.07.2013, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

643/9974/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Майстренко О.М. при секретарі - Постульга О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О., а саме матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201222140000009 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.З ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Прядко О.О. звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до документів документів та інших носіїв інформації відносно ТОВ «Беафар Україна», код 37244377 - клієнта ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175: юридичної справи; оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових та видаткових касових ордерів за час із моменту відкриття рахунку №2600830609301 до 07.05.2013; виписки з особового рахунку №2600830609301 за час з моменту відкриття рахунку до 07.05.2013, які зберігаються в ПАТ «Банк кредит Дніпро», розташованим за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.17 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх)

В обґрунтування посилається на те, що в У лютому 2011 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації підприємствам-контрагентам сум обов'язкових податкових платежів, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, придбали суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Угра», код 37394126 .

Для прикриття своєї незаконної діяльності невстановлені особи вирішили призначити керівником ТОВ «Угра» , код 37394126 підставну особу, якою виявився ОСОБА_2 Шляхом укладання підробленого протоколу установчих зборів №1 від 24.01.2011 ТОВ «Угра», код 37394126 останній був призначений на посаду директора зазначеного підприємства.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в результаті функціонування ТОВ «Угра» , код 37394126 підприємствам-контрагентам був сформований податковий кредит (або сформовані податкові зобов'язання) шляхом укладення безтоварних фінансово-господарських документів.

З метою встановлення усіх осіб, причетних до діяльності ТОВ «Угра», код 37394126, документування усієї злочинної схеми по створенню підприємствам-контрагентам незаконного податкового кредиту, необхідно отримати доступ до документів, які стосуються підприємств, що мали фінансово-господарські відносини із зазначеними вище підприємствами, в тому числі отримати доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.

Під час проведення досудового слідства були отримані відомості про те, що ТОВ «Угра», код 37394126 перераховувала грошові кошти на рахунок ТОВ «Беафар Україна» в ПАТ «Банк кредит Дніпро».

Необхідність вилучення документів в ПАТ «Банк кредит Дніпро» обґрунтовується потребою у використання вищезазначених документів для проведення криміналістичних експертиз.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно ТОВ «Беафар Україна», код 37244377 - клієнта ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175: юридичної справи; оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових та видаткових касових ордерів за час із моменту відкриття рахунку №2600830609301 до 07.05.2013; виписки з особового рахунку №2600830609301 за час з моменту відкриття рахунку до 07.05.2013, які зберігаються в ПАТ «Банк кредит Дніпро», розташованим за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.17 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), строком не більше одного місяця.

Слідчий суддя Майстренко О.М.