Court ruling № 33373207, 27.06.2013, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

643/9686/13-к

27.06.2013 року

Справа № 1-кс/643/873/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Майстренко О.М. при секретарі - Постульга О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СГ СО Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Прядко О.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201222140000009 від 21.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У 2011-2012 роках невстановлені особи придбали та зареєстрували на ім'я підставних осіб три підприємства: ТОВ «Маркет-Про» (ЄДРПОУ 37448396, м. Харків, вул. Тракторобудівників, 140-6), ТОВ «Ексімпрод» (ЄДРПОУ 31813648, м. Київ, вул. Межигірська, 83) та ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-Е). Так ТОВ «Маркет-Про» було оформлено на ім'я ОСОБА_2 без її згоди та відома, ТОВ «Ексімпрод» на ім'я ОСОБА_3 за грошову винагороду та ТОВ «Угра» на ім'я ОСОБА_4 за грошову винагороду останньому.

Встановлено, що вказані підприємства ніякої господарської діяльності не здійснювали, а використовувались вищезазначеними особами з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати обов'язкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до створення вищезазначених підприємств та використання їх у незаконній діяльності, здійснювали спілкування між собою використовуючи комп'ютерну програму SKYPE. Також встановлені час з'єднання та IP-адреси з яких зазначені особи здійснювали з'єднання з електронною мережею Інтернет: 04.06.2009 року о 19:00:50 (час за стандартом UTC) та було надано ІР-адресу: АДРЕСА_1. Також встановлено адресу електронної поштової скриньки, яка використовувалась зазначеними особами для реєстрації: «АДРЕСА_2».

Вищезазначені IP-адреси належать Інтернет-провайдеру ПАТ «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 49.

З метою встановлення осіб, які використовували зазначені вище підприємства для незаконної діяльності, необхідно отримати дані, внесені ними під час реєстрації та користування електронною мережею Інтернет.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ СО Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Прядко О.О. задовольнити.

Надати слідчому СГ СО Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Прядко О.О. тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно записів стосовно користувача, якому надавався доступ до мережі Інтернет 04.06.2009 року о 19:00:50 (час за стандартом UTC) та було надано ІР-адресу: АДРЕСА_1, а також користувача, в реєстраційних даних якого зазначена адреса електронної скриньки: «АДРЕСА_2», які зберігаються в ПАТ «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 49, а саме: МАС-адресу кінцевого обладнання, прізвище, ім'я та по батькові (назву підприємства) користувача, індивідуальний податковий номер (код ЄДРПОУ), адресу надання послуги, білінгву адресу, контактні телефони, адресу електронної поштової скриньки, з одночасною можливістю їх вилучення строком не більше одного місяця.

Слідчий суддя Майстренко О.М.