Court ruling № 33373147, 17.07.2013, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

643/9975/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Майстренко О.М. при секретарі - Постульга О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О., а саме матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220140000009 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.З ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Прядко О.О. звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації в AT «Фінростбанк», МФО НОМЕР_4 розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Академіка Глушко. 13 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх): виписки із особового рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2, код НОМЕР_1 - за час із моменту відкриття рахунку до 20.02.2012 із розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів та їх кодів ЕДРПОУ, поточних рахунків МФО банків, які обслуговували їх рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; інформації, збереженої на відео регістраторі, який обслуговує внутрішні та зовнішні камери приміщення Київського регіонального відділення AT «Фінростбанк», МФО 620510, розташованого за адресою: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38 за період з 23.06.2011 по 20.02.2012; особових справ працівників Київського регіонального відділення AT «Фінростбанк» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду вищевказаних працівників.

В обґрунтування посилається на те, що в серпні 2011 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації підприємствам-контрагентам сум обов'язкових податкових платежів, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, придбали суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Маркет-про», код 37448396. Для прикриття своєї незаконної діяльності невстановлені особи вирішили призначити керівником ТОВ «Маркет-про» підставну особу, якою виявилась ОСОБА_7 Шляхом підробки підпису ОСОБА_7 в протоколі установчих зборів ТОВ «МАРКЕТ-ПРО» остання була призначена на посаду директора зазначеного підприємства.

В результаті функціонування ТОВ «Маркет-про», код 37448396 сума податку на додану вартість, що підлягала нарахуванню до бюджету за період часу із 01.08.2011 по 31.12.2011 склала 5 162 929 грн, тим самим державі був завданий матеріальна шкода у вигляді не донарахування до бюджету ПДВ на зазначену вище суму.

Під час вивчення руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Маркет-про» було встановлено, що вказане підприємство перераховувало грошові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, на інші підприємства із ознаками фіктивності, а саме через ТОВ «Кетон сол», код ЕДРПОУ 37144972 на інші ланки «тіньової схеми», в тому числі на ТОВ «Строй мір», код НОМЕР_3.

В ході досудового слідства була проведена виїмка документів у AT «Фінростбанк» стосовно клієнта ТОВ «СТРОЙ МІР». Під час вивчення руху грошових коштів по рахунку вказаного підприємства було встановлено, що ТОВ «СТРОЙ МІР» перераховувало грошові кошти, отримані від ТОВ «Маркет-про» на фізичну особу ОСОБА_2, код НОМЕР_1, як повернення грошових коштів, згідно угоди-позики б/н від 15.06.2011 та як оплата за матеріали на рахунок ТОВ «Яндексвентбуд», код НОМЕР_3.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 пояснив, що відкрив рахунок в Київському відділенні AT «Фінростбанк» на пропозиції малознайомого чоловіка за грошову винагороду. В подальшому, згідно показань ОСОБА_2, працівники AT «Фінростбанк» дали йому розписатися на.чистих аркушах паперу і від того він не користувався зазначеним рахунком.

З метою встановлення осіб, які перераховували на рахунок ОСОБА_2 безготівкові гроші для їх переведення у готівку, осіб, які безпосередньо отримували грошові кошти від імені ОСОБА_2В, особистих даних працівників Київського відділення AT «Фінростбанк», які обслуговували рахунок ОСОБА_2, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які складають банківську таємницю відносно ОСОБА_2, код НОМЕР_1 - клієнта AT «Фінростбанк», МФО НОМЕР_4, інформації, збереженої на відео регістраторі. який обслуговує внутрішні та зовнішні камери приміщення Київського регіонального відділення AT «Фінростбанк», особових справ працівників Київського регіонального відділення AT «Фінростбанк» ОСОБА_3, ОСОБА_4. ОСОБА_5, ОСОБА_6, які обслуговували рахунок ОСОБА_2, а також посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду вищевказаних працівників.

Вищевказана інформація та документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб, ніж шляхом розкриття банківської таємниці.

Необхідність вилучення документів в Київському регіональному відділенні AT «Фінростбанк» обґрунтовується потребою у використанні вищезазначених документів для проведення криміналістичних експертиз.

Під час досудового слідства була отримана достовірна інформація про те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні Київського регіонального відділення AT «Фінростбанк».

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160. 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. тимчасовий доступ до до документів та інших носіїв інформації в AT «Фінростбанк», МФО НОМЕР_4 розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Академіка Глушко. 13 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх):

виписки із особового рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2, код НОМЕР_1 - за час із моменту відкриття рахунку до 20.02.2012 із розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів та їх кодів ЕДРПОУ, поточних рахунків МФО банків, які обслуговували їх рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

інформації, збереженої на відео регістраторі, який обслуговує внутрішні та зовнішні камери приміщення Київського регіонального відділення AT «Фінростбанк», МФО 620510, розташованого за адресою: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38 за період з 23.06.2011 по 20.02.2012;

особових справ працівників Київського регіонального відділення AT «Фінростбанк» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду вищевказаних працівників, строком не більше одного місяця.

Слідчий суддя Майстренко О.М.