Court ruling № 33355016, 05.09.2013, Kyiv City Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/1568/2013 Головуючий у 1-й інстанції Величко Т.О.

Категорія ст. 199 КПК України Доповідач Бець О.В.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2013 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва Бець О.В., розглянувши апеляційну скаргу ПАТ «ВТБ Банк» на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 22 серпня 2013 року,

ВСТАНОВИВ:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Гришина О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ «ВТБ Банк» МФО (321767) - ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181) та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці і щодо вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ «ВТБ Банк» МФО (321767) наступних документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26001301017468 (643), (840), (978), (980); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26001301017468 (643), (840), (978), (980), що належить ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181) з дня відкриття рахунку та по момент її виїмки; документів, на підставі яких ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181) відкрито рахунок №26001301017468 (643), (840), (978), (980); договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181) працівниками ПАТ «ВТб Банк» МФО (321767); документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Імпульс Трейд» код ЄДРПОУ 35647181) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів, щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ВТБ Банк» МФО (321767) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових, з контрольною маркою, чеків на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №26001301017468 (643), (840), (978), (980), з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26001301017468 (643), (840), (978), (980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та утримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття по момент проведення виїмки.

Обґрунтовуючи прийняте рішення, слідчий суддя зазначив, що зважаючи на те, що в ПАТ «ВТБ Банк» МФО (321767) знаходяться документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, з метою їх вилучення, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, в ухвалі слідчого судді зазначено, що ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

На ухвалу слідчого судді, представник ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на те, що ухвала слідчого судді постановлена з порушення вимог кримінального-процесуального закону, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Гришина О.М. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження №32013110080000071, посилаючись на те, що судом під час прийняття оскаржуваної ухвали грубо порушено положення статей 163, 164 та 165 КПК України, що є, на думку представника, безумовною та самостійною підставою для скасування ухвали від 26.07.2013 року.

Дослідивши доводи апеляційної скарги, суд приходить до висновку, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених, цим Кодексом.

Статтею 309 КПК України визначено виключний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Інші ухвали слідчого судді окремому оскарженню не підлягають.

Таким чином, ухвала слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22.08.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ «ВТБ Банк» МФО (321767) - ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181) окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

З урахуванням викладеного у відкритті провадження за апеляційною скаргою ПАТ «ВТБ Банк» на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22.08.2013 року, якою надано дозвіл на розкриття банківської таємниці, слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 399 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 22 серпня 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Гришина О.М. та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці і щодо вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ «ВТБ Банк» МФО (321767) документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26001301017468 (643), (840), (978), (980); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26001301017468 (643), (840), (978), (980), що належить ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181) з дня відкриття рахунку та по момент її виїмки; документів, на підставі яких ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181) відкрито рахунок №26001301017468 (643), (840), (978), (980); договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181) працівниками ПАТ «ВТб Банк» МФО (321767); документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Імпульс Трейд» код ЄДРПОУ 35647181) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів, щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ВТБ Банк» МФО (321767) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових, з контрольною маркою, чеків на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №26001301017468 (643), (840), (978), (980), з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26001301017468 (643), (840), (978), (980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та утримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття по момент проведення виїмки.

На ухвалу апеляційного суду м. Києва може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її проголошення до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Суддя

Апеляційного суду м. Києва БецьО.В.