Court ruling № 33303472, 07.06.2013, Sorokyne City and District Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnodon City and District Court of Luhansk Oblast)

Справа № 412/4791/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2013 року місто Краснодон

Слідчий суддя Краснодонського міськрайонного суду м. Краснодону Булавіна Н.І.,за участю прокурора прокуратури м.Краснодон ОСОБА_1,за участю секретаря Талалаєвої О.М., розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 12013030180000262 про тимчасовий доступ до грошових чеків по розрахунковим рахункам.

Клопотання надійшло до суду 03.06. 2013 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст..160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі:грошові чеки по розрахункову рахунку..

Існують наступні підстави вважати,що зазначені речі знаходяться у володінні Луганської філії АБ «Украгазбанк», зазначеної в клопотанні.

Так, у період часу з 2010 по 2012 роки, посадові особи КП «Житлово-експлуатаційна контора № 9» шляхом зловживання службовим становищем вносили недостовірні дані в чеки на зняття коштів з банківського рахунку підприємства, чим заподіяли матеріальну шкоду Управлінню пенсійного фонду України в м. Краснодон та Краснодонському районі у розмірі 786 190,65 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено шляхом внесення недостовірних даних до чеків для зняття готівки, з банківського рахунку підприємства.

У матеріалах кримінального провадження допитана головний бухгалтер КП «Житлово-експлуатаційна контора № 9» гр. ОСОБА_2, яка пояснила, що кошти з банківського рахунку підприємства знімалися на придбання матеріалів, оприбутковувались у касу підприємства, однак після цього виплачувалась заробітна плата , згідно платіжних відомостей. Загальнообов’язкові платежі до пенсійного фонду, при знятті коштів з банківського рахунку, не виплачувались в порушення ч. 2 порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затвердженого постановою Правління пенсійного фонду № 21-3 від 27.09.2010р., згідно якої банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу коштів для виплати заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових документів про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, які сплачені за цими документами повинні складати не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної у грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах.

У зв’язку з тим, що оформлення документів, по яких проводилось зняття коштів з банківського рахунку, відбувалось в приміщенні відділення № 355/12 АБ «Укргазбанк», оригінали документів, на підставі яких були проведено видачу коштів, знаходяться у вищезазначеному банку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, здійснений виклик особи, у володінні якої знаходиться документи. При цьому, у судове засідання представник не з»явився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У зв»язку з тим що , згідно з ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника Луганської філії АБ «Украгазбанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Луганській філії АБ «Укргазбанк», що знаходиться за адресою: м. Луганськ, 30-й квартал, 4

На підставі вищевкладеного, керуючись ст. ст. ст. ст.132,160,163,164,309 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Краснодонського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити грошови чекі по розрахунковому рахунку № 26005417774, КП «Житлово-експлуатаційна контора № 9» (код 33009377), що знаходяться в Луганській філії АБ «Укргазбанк»за адресою:м.Луганськ,30-й квартал,4.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Красно донського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_3

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речі сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Строк дії ухвали до 06 липня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Луганської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Булавіна