Court ruling № 33230155, 28.07.2013, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Провадження № 1-кс/554/2685/2013

УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю ст. слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1,

представника ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Ст. слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_1, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013180010000050, зареєстрованому у ЄРДР 02.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що згідно листа управління податкової міліції ДПС у м. Києві за №6165/7/07-5315 від 18.12.2012 року службові особи ПП «Інтерресурс» (код ЄДРПОУ 30486304) впродовж 2011 року мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Скрап-Мет» (код ЄДРПОУ 37400862) щодо придбання у останніх металобрухту на загальну суму 35 024 397,5 грн.

В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ТОВ «Скрап-Мет» зареєстровано 30.11.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, буд.10, оф. 78 і знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС. Засновник і директор: ОСОБА_3 (і.п.н. № НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС за № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 року, не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ «Скрап-Мет». За своєю юридичною адресою Підприємство не знаходиться, також відсутні службові особи, співробітники, бухгалтерська та фінансово-господарська документація. Основні фонди та засоби на підприємстві також не виявлені, а саме: офісні та складські приміщення, автотранспорт, виробничі потужності тощо.

Відповідно до висновку №649 від 29.11.2012 року почеркознавчого дослідження реєстраційних і звітних документів встановлено, що підписи на документах ТОВ «Скрап-Мет» виконані від імені гр. ОСОБА_3 іншою особою.

02.11.2012 року слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу № 50-6270, за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ «Скрап-Мет» за ч.2, ч.4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

В ході розслідування встановлено, 31.01.2013 року ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва складено Акт № 62/22-200/36579472 «про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Мет Юг-М» (ЄДРПОУ 36579472) з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо відображення правових відносин з контрагентом-постачальником ТОВ «Скрап-Мет» (ЄДРПОУ 37400862) за період лютий-червень 2001 року», відповідно до якого реальність здійснення господарських операцій, пов’язаних з обігом металобрухту між ТОВ «Мет Юг-М» та ТОВ «Скрап-Мет» не знайшла документального підтвердження.

Вивченням роздруківок руху грошових потоків по розрахунковим рахункам №260052041, №26041580699, №2615730, відкритих ПП «Інтерресурс» у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) встановлено, що більшу частину металобрухту, придбаного у ТОВ «Скрап-Мет» та ТОВ «Мет Юг-М» впродовж 2011 року, ПП «Інтерресурс» реалізовувало на ВАТ «Дніпропетровський Втормет» (ЄДРПОУ 00191454).

Відповідно до реєстраційних даних ВАТ «Дніпропетровський Втормет» розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Липова, буд.1.

У судовому засіданні ст. слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала та пояснила, що оскільки ПП «Інтерресурс» реалізовувало на ВАТ «Дніпропетровський Втормет» металобрухт, який ніби-то придбавало впродовж 2011 року у ТОВ «Скрап-Мет» та ТОВ «Мет Юг-М», господарські операції з якими визнані нікчемними, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ВАТ «Дніпропетровський Втормет» (ЄДРПОУ 00191454) з ПП «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, а саме: договори та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати, акти звірки, акти виконаних робіт, дозволи на виконання робіт, технічна документація та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинах, та їх вилученні, які перебувають у володінні ВАТ «Дніпропетровський Втормет» (ЄДРПОУ 00191454).

Представник ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» ОСОБА_2 проти задоволення клопотання не заперечував.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищезазначені документи необхідні для забезпечення повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення і являються джерелом доказів, а в подальшому потрібні для проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ВАТ «Дніпропетровський Втормет» (ЄДРПОУ 00191454) щодо їх взаємовідносин з ПП «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304) стосовно купівлі-продажу металобрухту за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, а саме договори та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати, акти звірки, акти виконаних робіт, дозволи на виконання робіт, технічна документація та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинах, та їх вилученні, які перебувають у володінні ВАТ «Дніпропетровський Втормет» (ЄДРПОУ 00191454) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1, з подальшим вилученням оригіналів зазначених документів.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити ст. слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1

Зобов’язати ст. слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 пред’явити представникам ВАТ «Дніпропетровський Втормет» (ЄДРПОУ 00191454) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Зобов’язати представників ВАТ «Дніпропетровський Втормет» (ЄДРПОУ 00191454) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1, надати вищезазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.