Court ruling № 33197196, 14.08.2013, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

14.08.2013

Справа № 335/8184/13-к

1-кс/335/2207/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Кравченко Л.Ю., при секретарі Григоренко Н.В., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013080000000083 від 05.07.2013 року, за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням з якого вбачається, в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Бізон-Імпорт» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено 05 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013080000000083.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно акту № 0031\13\112000006\0034217047 від 27.05.13 Запорізької митниці ГУ Міндоходів в області про проведення документальної планової виїзної перевірки з питань дотримання службовими особами ТОВ «Бізон Імпорт» вимог чинного законодавства України з питань державної митної справи за період діяльності з 01.04.10 по 28.02.13, зазначені особи при здійсненні фінансово-господарської діяльності в порушення ст.ст.81, 259, 260, 264, п. 5 ч.2 ст.267 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-ІV (чинного на час митного оформлення), ст.ст.49, 51, 52, 53, п. 5 ч.2 ст.267, ст.ст.257, 289 Митного кодексу України від 13.03.12 № 4495-ІV (чинного на час митного оформлення), внаслідок включення декларантом до митної вартості товарів витрат на транспортування оцінюваних товарів не в повному обсязі, занизили податкові зобов’язання на загальну суму 1 231 104, 72 грн., які підлягають перерахуванню до Державного бюджету України в результаті чого ухилились від сплати податків до Державного бюджету у значних розмірах.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Бізон-Імпорт» зареєстровано в Пологівській ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 112379. Дата проведення державної реєстрації: 22.05.2006. Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: 34217047. Індивідуальний податковий номер платника ПДВ:342170408156. Юридична адреса – 70600 Запорізька область, м. Пологи, вул. Зарічна, 55А.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Бізон-Імпорт» з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовувались банківські рахунки №№ 26002010622893, 26003010622933, 26003010622955, які відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

З метою повноти, об’єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження, у зв’язку з тим, що у в приміщенні вказаної банківської установи знаходяться документи, які необхідно використати для проведення судових експертиз – слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме представник ПАТ «Укрсоцбанк» не з’явився про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав подання, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України суддя,

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013080000000083 від 05.07.2013 року, за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України – задовольнити.

2. Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_1 та за його письмовим дорученням чи постановою іншим уповноваженим службовим особам ГУ Міндоходів в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 35, тел.(061) 212-98-00 по банківськім рахункам №№ 26002010622893, 26003010622933, 26003010622955, які належать ТОВ «Бізон-Імпорт», а саме:

- Виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов’язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам №№ 26002010622893, 26003010622933, 26003010622955, які належать ТОВ «Бізон-Імпорт», з 01.04.2010 року по теперішній час;

- Карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Бізон-Імпорт» по рахункам №№ 26002010622893, 26003010622933, 26003010622955 з 01.04.2010 року по теперішній час.

3. Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.08.2013 року.

4. Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст..382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, зазначених в ухвалі, її може бути оскаржено в цій частині до Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: Л.Ю.Кравченко