Court ruling № 33180571, 29.08.2013, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 667/7141/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про проведення обшуку -

в с т а н о в и в :

29.08.2013 року слідчий в особливо важливих справах прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою місцезнаходження офісу ТОВ «Фінансова компанія «Адамант» м. Херсон, вул.. Соборна, 32, який належить Херсонській міський раді, з метою відшукання і вилучення підроблених бухгалтерських документів, печаток, штампів «фіктивних» підприємств, комп»ютерних носіїв інформації, на яких можуть міститься дані про злочину діяльність злочинної групи.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що прокуратурою Херсонської області проводиться досудове розслідування за фактом розкрадання групою невстановлених осіб податку на додану вартість в особливо великих розмірах з використанням «фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Мережа» (ЄДРПОУ 37557140), а також за фактом передачі ОСОБА_2 неправомірної вигоди співробітнику УБОЗ УМВС України в Херсонської області за сприяння у здійсненні вищевказаної незаконної діяльності вказаних підприємств.

23.11.2012 року за даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12012230000000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 396 КК України.

У ході розслідування проведено виїмку в філії «Південне РУ «АТ Банк «Фінанси та Кредит» роздруківки грошових коштів по банківським рахункам ФГ «Амфіра» та встановлено, що грошові кошти з цільового рахунку (для ПДВ) ФГ «Амфіра» перераховувались на рахунок ПП «БФ «Стаєр»

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що директором ПП «БФ «Стаєр» він був лише формально. На прохання ОСОБА_4 за грошову винагороду, він зареєстрував на своє ім.»я ПП «БФ «Стаєр», однак ніякої господарської діяльності ПП «БФ «Стаєр» не здійснювало. Договорів та податкову звітність він не підписував. Відповідно до показань ОСОБА_3 печатки та уставні документи вказаного підприємства знаходяться у ОСОБА_4 та ОСОБА_2 в офісі у м. Херсоні по вул.. Леніна (Соборна).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, офісні приміщення за адресою м. Херсон, вул.. Соборна, 32 належить Херсонській міській раді та перебуває у фактичному володіння ТОВ «Фінансова компанія «Адамант»

Необхідність в проведенні зазначеного заходу обумовлена тим, що в приміщенням за адресою реєстрації ТОВ «Фінансова компанія «Адамант» м. Херсон, вул.. Соборна, 32 за наявністю оперативної інформації зберігається підроблена бухгалтерська документація та печатки підприємств, які використовувались для проведення конвертацій них операцій.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України , обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 – задовольнити.

Дозволити слідчому в особливо важливих справах прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 провести обшук за адресою місцезнаходження офісу ТОВ «Фінансова компанія «Адамант» м. Херсон, вул.. Соборна, 32, який належить Херсонській міський раді.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Спічак