№ 3317372, 31.03.2009, Shostka City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 4-57/09

П О С Т А Н О В А

31 березня 2009 року м. Шостка

Суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Євтушенко Т.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Шостка з участю прокурора Матеко А.В. подання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області Власко С.В. про проведення виїмки руху коштів в ВАТ «Сведбанк» по рахунку ТОВ «Тако-Трейд»,-

В С Т А Н О В И В:

11.02.2009 року слідчим СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України./span>

З матеріалів справи вбачається, що 01.03.2007 року між ТОВ Віст-Днепр» ( Сумська область, м.Шостка, вул. Ціолковського, 16\68 ) та ТОВ «Тако-Трейд» (Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Соборна, 4) було укладено договір поставки № 230-Т, згідно якого ТОВ «Віст-Днепр» зобов`язалося постачати ТОВ «Тако-Трейд» товари народного споживання під реалізацію в гіпермаркетах «Тако», а ТОВ «Тако-Трейд» в 5-ти денний термін після реалізіції товару сплатити його вартість. Згідно договору ТОВ «Тако-Трейд» отримав товару на загальну суму 469781 грн. 94 коп.

Однак, до теперішнього часу ТОВ «Тако-Трейд» частину боргу за реалізований товар не сплатило і на даний час борг перед ТОВ «Віст-Днепр» складає 322 980 грн. 41 коп., що є особливо великим розміром, так як в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Тако-Трейд» (50008, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Соборна, буд.4, код – 34684304) з квітня 2007 по теперішній час відкриті поточні та розрахункові рахунки в національній валюті та в доларах США в ВАТ «Сведбанк» м.Київ: №26003041006701, №26003041006702, №26003041006701.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки у ВАТ «Сведбанк» руху коштів по рахункам ТОВ «Тако-Трейд», що має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Прокурор підтримує подання слідчого і вважає за необхідне провести виїмку руху коштів по рахунку ТОВ «Тако-Трейд».

Враховуючи зазначене, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, -span>

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

1. Надати дозвіл на проведення виїмки в ВАТ «Сведбанк» (МФО 300164 м.Київ) документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів упродовж періоду з квітня 2007 року по березень 2009 року включно (з вказанням дати, часу операції, валюти, суми, цілей використання грошових коштів, призначення платежу, даних про контрагентів ) по рахункам ТОВ «Тако-Трейд» (Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг вул.Соборна, 4, р\р 26003041006701, р\р 26003041006702, р\р 26003041006703).

2. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайсуду Т.І.Євтушенко