Court ruling № 33081384, 22.08.2013, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 667/6838/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

21.08.2013 року старший слідчий СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Фірма «Партнер», код ЄДРПОУ 24751314, за рахунком № 26005013009555, відкритим у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627 та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № 26005013009555 ТОВ Фірма «Партнер», код ЄДРПОУ 24751314 (справа з юридичного оформлення рахунку); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26005013009555 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії; документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 26005013009555 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, які зберігаються у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Фірма «Партнер» (Код ЄДРПОУ 24751314, м. Херсон, вул. Ілліча б. 78, кв.19 ) зареєстроване без мети здійснення фактичної господарської діяльності, а функціонує, лише з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, шляхом укладання фіктивних договорів та оформлення безтоварних операцій.

Встановлено, що протягом 2012 року вказане товариство подавало заявки, щодо участі у тендерах ДП «Херсонський морський торгівельний порт», за результатами проведення яких отримувало право на постачання товарно-матеріальних цінностей. Грошові кошти, перераховані на рахунки вказаного підприємство переводились у готівку, а постачання ТМЦ фактично не здійснювалось.

За даним фактом 04.05.2013 року відкрито кримінальне провадження № 12012230300000036, за ознаками злочину передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Згідно листа Державної податкової інспекції у м. Херсоні № 3997/8119.3-ІІ від 04.06.2013 року ТОВ Фірма «Партнер» відкрито рахунок № 26005013009555 у АТ «Сбербанк Росії».

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена необхідністю вилучення документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, які можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні та мають суттєве значення для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності керівництва вказаної фірми.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ «Сбербанк Росії» відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Фірма «Партнер», код ЄДРПОУ 24751314, за рахунком № 26005013009555, відкритим у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627 та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № 26005013009555 ТОВ Фірма «Партнер», код ЄДРПОУ 24751314 (справа з юридичного оформлення рахунку); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26005013009555 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії; документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 26005013009555 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, які зберігаються у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом семи днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Спічак