Court ruling № 33013792, 16.08.2013, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/1298/13

754/13576/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

16.08.2013 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Буцко О.В., за участю старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському району ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському району ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про дозвіл на обшук по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110030000108 від 20.07.2013 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 серпня 2013 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському району ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, узгоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_2 про дозвіл на обшук службових та підсобних приміщень нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Рибальського, б. 22, яка на праві власності рахується за юридичною особою ДП “ОСОБА_3 Медісон” та фактично використовується ТОВ “Укрбудконтракт” для ведення господарської діяльності з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: документи, які свідчать про нарахування та видачу заробітної плати працівникам підприємства; документи, які підтверджують трудові відносини між ТОВ “Укрбудконтракт” та працівниками; документи по веденню тіньового доходу, який в подальшому використовується для виплати не облікованої заробітної плати не оформленим працівникам, а також документи, які свідчать про взаємовідносини між СПД за рахунок яких здійснюється конвертація безготівкових коштів в не обліковану готівку; електроні носії інформації та інші носії інформації на яких зберігаються відомості нарахування та виплати заробітної плати; кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТОВ “Укрбудконтракт” (код за ЄДРПОУ 30859744) які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському району ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 32013110030000108 від 20.07.2013 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено, що службові особи ТОВ “Укрбудконтракт” діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, групою осіб, в період 2011-2013 років, та території м. Києва, шляхом виплати не облікованої по бухгалтерським та податковим документам заробітної плати, умисно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі понад 2700000 грн., який входить до системи оподаткування та введений у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вказаному особливо великому розмірі.

Слідчий у клопотанні зазначає, що проведення обшуку службових та підсобних приміщень нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Рибальського, б. 22, яка на праві власності рахується за юридичною особою ДП “ОСОБА_3 Медісон” та фактично використовується ТОВ “Укрбудконтракт” для ведення господарської діяльності, забезпечить фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв’язку з чим слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у даній квартирі.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак слідчим не доведено, що проведення обшуку службових та підсобних приміщень нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Рибальського, б. 22, яка на праві власності рахується за юридичною особою ДП “ОСОБА_3 Медісон” та фактично використовується ТОВ “Укрбудконтракт” для ведення господарської діяльності, забезпечить забезпечить відшукування речей і документів мають значення для досудового розслідування, відомостей, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні будівлі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити старшому слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському району ГУ Міндоходів у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 в наданні дозволу на проведення обшуку службових та підсобних приміщень нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Рибальського, б. 22, яка на праві власності рахується за юридичною особою ДП “ОСОБА_3 Медісон” та фактично використовується ТОВ “Укрбудконтракт” для ведення господарської діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Ухвала набирає законної сили негайно, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -