Court ruling № 32946536, 12.08.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1132/13

ун. № 759/12200/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі – Копчук Р.М., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1, щодо проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, документів щодо придбання, збуту та зберігання алкогольних напоїв, чорнових записів щодо незаконної діяльності, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 24 травня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс ОСОБА_8", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "ОСОБА_8 плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 32013110080000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №32013110080000071.

Крім того, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснює діяльність щодо незаконного збуту підакцизних товарів - алкогольних напоїв, шляхом використання дозвільних документів КФ "Сикера" ТОВ "ЮЗ Алко-Трест" (код ЄДРПОУ 38533052), директором якого є ОСОБА_3

Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 та старший прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ОСОБА_3

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження №

32013110080000071 від 24.05.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 24 травня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс ОСОБА_8", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "ОСОБА_8 плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 32013110080000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №32013110080000071.

Крім того, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснює діяльність щодо незаконного збуту підакцизних товарів - алкогольних напоїв, шляхом використання дозвільних документів КФ "Сикера" ТОВ "ЮЗ Алко-Трест" (код ЄДРПОУ 38533052), директором якого є ОСОБА_3

Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, можуть зберігатись незаконно виготовлені алкогольні напої, документи щодо придбання, збуту та зберігання алкогольних напоїв, чорнові записи щодо незаконної діяльності, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання щодо проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, документів щодо придбання, збуту та зберігання алкогольних напоїв, чорнових записів щодо незаконної діяльності, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя