Court ruling № 32940971, 09.08.2013, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

09.08.13р. Справа № 904/5115/13

За позовом Приватного підприємства "Транс Логістик", смт.Ювілейне, Дніпропетровська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма "Авіас", м.Дніпропетровськ

про стягнення 376 237,39 грн.

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Шепель Я.А.

Представники:

Від позивача - Булатов В.Б., представник, дов. № 04/04/13 від 04.04.2013р.

Від відповідача - Подольна Н.Г., представник, дов.№57 від 01.04.2013р.

- Погодаєв П.М,, представник, дов. від 02.03.2011р.

СУТЬ СПОРУ:

Приватне підприємство "Транс Логістик" звернулось до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма "Авіас", в якому просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма "Авіас" суму боргу в розмірі 357 045,00 грн., 3% річних в розмірі 19 192 грн. 39 коп., всього 376 237 грн. 39 коп.

В обґрунтування позову Позивач посилається на те, що Відповідач не виконав взяті на себе зобов'язання за договором постачання №147 від 10.06.2011р., а саме не поставив дизельне паливо на загальну суму 357045 грн., через, зокрема, заблокування правоохоронними органами скретч-карток. У зв'язку з цим, на підставі 693 ЦК України Позивач вимагає повернути сплачену ним попередню оплату.

Під час судового засідання Відповідач подав клопотання про зупинення провадження у справі.

В обґрунтування зазначеного клопотання Відповідач послався на те, що:

за інформацією ПАТ КБ "Приватбанк", який здійснює інформаційно-технологічне обслуговування операцій з використанням скретч-карток, надає обладнання для обслуговування операцій з ними, здійснює авторизацію скретч-карток ТОВ ВТФ "Авіас". Відповідно до розробленої ПАТ КБ "Приватбанк" інструкції про порядок продажу скретч-карток, їх активація та видача покупцеві проводяться лише після оплати. На вимогу Відповідача ПАТ КБ "Приватбанк" проаналізував надані Позивачем скретч-картки та надав відповідь, що більшість із наданих Позивачем скретч-карт були активовані не на Позивача, а на інших фізичних та юридичних осіб;

18.08.2011 року слідчим слідчого відділу Індустріального РВДМУГУ УМВС України в Дніпропетровській області Мороз Є.В., на підставі заяви ТОВ ВТФ "Авіас", відносно бухгалтера торгівельної точки ТОВ ВТФ "Авіас" Радько Л.С., порушено кримінальну справу №64111770 і пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України;

Відповідач вказує на те, що слідчими органами були встановлені інші співучасники злочину, про яких Відповідач не може розголошувати інформацію, оскільки остання відноситься до слідчої таємниці;

також Відповідач зазначив, що не виключається ситуація, при якої ПП "Транс Логістик" отримало та використало всі придбані скретч-картки, а зараз намагається обміняти інші, придбані із невідомого джерела.

Під час судового розгляду встановлено, що постановою слідчого відділу Індустріального РВДМУГУ УМВС України в Дніпропетровській області Мороз Є.В. від 18.08.2011 року порушено кримінальну справу по факту розтрати чужого майна, яке належить ТОВ ВТФ "Авіас".

Так, постановою слідчого відділу Індустріального РВДМУГУ УМВС України в Дніпропетровській області Мороз Є.В. від 26.08.2011р. про накладення арешту зазначається, що матеріально-відповідальною особою, працюючою на торгівельній точці № 102 по вул. Батумська, 11-а в м. Дніпропетровськ є бухгалтер Радько Людмила Степанівна, яка укладала з фізичними та юридичними особами договори на продаж паливних скретч-карток, та здійснювала їх безпосередній відпуск покупцям з порушенням порядку активації скретч-карток, встановленого інструкцією по продажу скретч-карт, а також з порушенням порядку відпуску товарно-матеріальних цінностей, передбачених "Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих та використаних довіреностей на отримання цінностей", затверджених наказом Міністерства фінансів України № 99 від 16.05.1996 року. Так, видача товарно-матеріальних цінностей - скретч-карт на торгівельній точці № 102 ТОВ ВТФ "Авіас" по вул. Батумська, 11-а в м.Дніпропетровськ здійснювалась без довіреностей, які підтверджували б повноваження представників юридичних осіб - покупців, тобто невстановленим особам. Також видача товарно-матеріальних цінностей на торговій точці №102 ТОВ ВТФ "Авіас" по вул. Батумська, 11-а в м. Дніпропетровськ здійснювалась без складання документів первинного бухгалтерського обліку - податкової накладної, а в деяких випадках - з складанням податкової накладної шляхом внесення до неї неправдивих даних - підписи покупця. При цьому активація скретч-карт більш за все здійснювалась на вигаданих покупців, від яких не поступала оплата; реєстр виданих покупцю скретч-карток не складався, в результаті чого значна кількість активованих скретч-карток не недійшла до покупців, а інша частина скретч-карток - знаходиться у покупців, яка не відповідає серійним номерам, які були активовані на дані підприємства.

В матеріалах справи наявна ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.07.2013 року по кримінальній справі №1кп/0202/286/2013, згідно з якою призначено підготовче судове засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні відносно Радько Людмили Степанівни, за ст. 192 ч. 1 КК України, яке відбудеться 08.08.2013р.

Під час судового розгляду справи судом також встановлено, що при передачі скретч-карток за договором постачання №147 від 10.06.2011р. сторонами не було складено реєстр номерів цих скретч-карток. До матеріалів справи сторонами не надано даних бухгалтерського обліку обох підприємств, за якими було б можливо встановити обсяги фактичного поставленого дизельного палива та заборгованість у зв'язку з його неотриманням. Між тим, встановлення фактичного стану розрахунків між сторонами є необхідним для розгляду господарського спору з метою забезпечення всебічного, повного і об"єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин в їх сукупності.

З аналізу інформації ПАТ КБ "Приватбанк" щодо активації скретч-карток та переліку скретч-карток, які були пред'явлені Позивачем як заблоковані, вбачається їх активація (видача) не тільки Позивачу, а й іншим юридичним та фізичним особам.

Зазначені обставини є предметом розслідування по кримінальній справі №1кп/0202/286/2013 та мають значення для вирішення спору по господарській справі. У зв'язку з цим суд дійшов висновку про неможливість вирішення господарського спору до встановлення іншим судом по кримінальній справі обставин, які матимуть преюдиціальне значення, з питань, чи мали місце певні дії та ким вони вчинені.

Пунктом 3.16 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011р. № 18 передбачено, відповідно до частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. При цьому пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини друга-четверта статті 35 ГПК). Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасність розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Відповідно до ч.1 ст.79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Враховуючи викладене, суд вбачає підстави для зупинення провадження у даній справі до вирішення Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська кримінальної справи №1кп/0202/286/2013, порушеної проти бухгалтера ТОВ ВТФ "Авіас" Радько Л.С.

Керуючись ч.3 ст. 35, ч. 1 ст. 79, ст. 86 ГПК України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Зупинити провадження у справі №904/5115/13 до вирішення кримінальної справи №1кп/0202/286/2013, що перебуває в провадженні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, порушеної проти бухгалтера ТОВ ВТФ "Авіас" Радько Л.С., за ст. 192 ч. 1 КК України.

Зобов'язати сторін повідомити суд про винесення вироку в кримінальній справі та набрання ним законної сили.

Суддя Н.Б. Кеся